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Cleantech Invest AG: Erfolgreiche ausserordentliche Generalversammlung – Anwesende Aktionäre verabschieden einstimmig Änderung der Statuten

Cleantech Invest AG  / Schlagwort(e): Generalversammlung

08.08.2011 19:25

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR
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- 27% des Aktienkapitals waren an der ausserordentlichen Generalversammlung
anwesend
- Aktionäre stimmten einstimmig einer Änderung der Statuten im Bezug auf
die Übertragung von Aktien sowie die Anpassung des genehmigten und
bedingten Aktienkapitals zu
- Neubesetzung des Verwaltungsrates

St. Gallen, 8. August 2011 - CLEANTECH INVEST AG (ISIN: CH0034183175,
Ticker Bern: CTI, www.cleantech-invest.ch) - eine Beteiligungsgesellschaft
mit Fokus auf Investitionen in Erneuerbare Energien, Umwelt- und
Klimaschutz im deutschsprachigen Raum - gibt die Ergebnisse der
ausserordentlichen Generalversammlung vom 5. August 2011 in St. Gallen
bekannt.
Die anwesenden Aktionäre der Cleantech Invest AG haben alle Anträge des
Verwaltungsrates einstimmig angenommen. Insgesamt waren 2'866'547
Inhaberaktien vertreten. Dies entspricht rund 27% des Aktienkapitals.
Die Aktionäre genehmigten durch die Aufnahme eines neuen Art. 4
('Genehmigtes Aktienkapital') in die Statuten die Schaffung von genehmigtem
Kapital im Nennbetrag von CHF 1'001'100. Art. 4 berechtigt den
Verwaltungsrat ab dem 1. Oktober 2011 und damit zeitgleich mit der
geplanten Umwandlung der heutigen Inhaberaktien in Namenaktien innerhalb
von zwei Jahren das Nennwertkapital der Gesellschaft um maximal CHF
1'001'100 durch die Ausgabe von Namenaktien mit einem Nominalwert von je
CHF 0.188 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre im Bezug auf das
genehmigte Kapital kann in bestimmten Fällen durch Beschluss des
Verwaltungsrates eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.
Auf Vorschlag des Verwaltungsrates stimmten die Aktionäre der Aufnahme von
Art. 4bis ('Bedingtes Kapital') in die Statuten zu. Gemäss Art. 4bis wird
der Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital durch die Ausgabe von
maximal 5'325'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien zu einem
Nominalwert von je CHF 0.188 um maximal CHF 1'001'100 zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen. Zum Bezug berechtigt
sind Inhaber von Anleihens- oder ähnlichen Obligationen mit
Wandeleigenschaften und/oder Optionsrechten.
Auf Antrag des Verwaltungsrates wurden in Ergänzung des Beschlusses der
ordentlichen Generalversammlung vom 16. Juni 2011 die Statuten zur
Einführung einer Vinkulierung mit einem neuen Art. 5 ('Übertragung der
Aktien') ergänzt. Der neue Art. 5 gewährleistet, dass zum 1. Oktober 2011,
d.h. im Zeitpunkt der Eintragung des Umwandlungsbeschlusses vom 16. Juni
2011 im Handelsregister St. Gallen, die Aktien grundsätzlich nur noch an
qualifizierte Anleger im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagegesetzes
übertragen oder nur noch solchen qualifizierten Anlegern daran eine
Nutzniessung eingeräumt werden kann.
Alexander Köhler wurde einstimmig in den Verwaltungsrat der Cleantech
Invest AG gewählt. Er wird zukünftig als Delegierter des Verwaltungsrates /
Geschäftsführer der Cleantech Invest AG fungieren.
Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Alexander von Hutten, Dr. Willy
Kissling, Dr. Leo Schrutt und Prof. Dr. Hans Müller-Steinhagen haben
vereinbarungsgemäss per 5. August 2011 ihre Ämter niedergelegt. Der
Verwaltungsrat der Gesellschaft bedankt sich bei den ausgeschiedenen
Mitgliedern für die Zusammenarbeit und tatkräftige Unterstützung der
letzten Jahre.
Über die Cleantech Invest AG
Die Cleantech Invest AG (www.cleantech-invest.ch; ISIN: CH0034183175;
Kürzel BX: CTI) mit Sitz in St. Gallen, Schweiz, ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft mit ausschließlichem Fokus auf Cleantech /
Erneuerbare Energien. Die Cleantech Invest AG beteiligt sich an
etablierten, wachstumsstarken Unternehmen aus den Bereichen Erneuerbare
Energien, Umwelt-und Klimaschutz.


Kontakt
Alexander Köhler
Tel: +41 44 78 38 037
Email: contact@cleantech-invest.ch
Internet: www.cleantech-invest.ch


08.08.2011 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG. 
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Sprache:                Deutsch
Unternehmen:            Cleantech Invest AG
                        Dufourstr. 121
                        9001 St. Gallen
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E-Mail:                 contact@cleantech-invest.ch
Internet:               www.cleantech-invest.ch
ISIN:                   CH0034183175
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