D.S. International Sports Management, Inc.
D.S. International Sports Management, Inc.: WKN A0B60N Jahreshauptversammlung
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D.S. International Sports Management, Inc.
1380 Lead Hill Boulevard-Suite 106-Roseville,California 95661
USA-Handelsregister Nr. 009513-92 -USA-Steuernummer 93-1315140
Übersetzung von:
MINUTES OF ANNUAL MEETING OF STOCKHOLDERS of
D. S. International Sports Management, Inc.
Protokoll der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre der
D. S. International Sports Management, Inc.
Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre von D. S. International Sports
Management, Inc. wurde am 14. Juni 2006 um 10 Uhr in Roseville, California
( 1380 Lead Hill-Boulevard-Suite 106, Roseville, CA 95661 ) abgehalten.
Die Versammlung wurde von Dieter Schweiger, Präsident der D. S.
International Sports Management, Inc., der sowohl den Vorsitz, als auch das
Protokoll dieser Versammlung führte, zur Ordnung gerufen.
Der Vorsitzende verkündete, dass hinreichende Vertretung der Aktionäre
durch persönliche Anwesenheit und Stimmrechtsvollmachten vorlag, um eine
beschlussfähige Versammlung zu konstituieren.
Die vorliegenden Stimmrechtsvollmachten wurden nach ordnungsgemäßer
Anordnung dem Schriftführer der Versammlung zur Verwaltung übergeben.
Das Aktionärsverzeichnis und das Transferbuch lagen vor, und standen den
Aktionären zur Einsicht zur Verfügung.
Der Schriftführer verlas das Protokoll der letzten Hauptversammlung der
Aktionäre. Nach ordnungsgemäß erfolgtem Antrag wurde beschlossen, das
Protokoll wie gelesen anzunehmen.
Darauf legte der Vorsitz folgende Schriftstücke und Dokumente den
Aktionären zur Einsicht vor:
1.Antrag des Vorstandes auf Kapitalerhöhung
Die Hauptversammlung beschließt, auf Antrag das Grundkapital gegen Ausgabe
von Aktienanteile um weitere 75.000.000 US $ ( 75.000.000 USD ) zu erhöhen.
Der Vorstand ist beauftragt, die erforderlichen Schritte mit den
zuständigen Behörden vorzunehmen und alles entsprechende in die Wege zu
leiten.
2.Es wurde beschlossen, eine Dividende in Höhe von 4,2 % anteilmäßig für
das laufende Geschäftsjahr bis Ende November auszukehren.
Die vorgenommene Kapitalerhöhung ist in das Clearstreamverfahren
einzubringen.
Mit der Kapitalerhöhung besteht die Möglichkeit, einen plötzlich
auftretenden Kapitalbedarf schnell zu decken oder eine günstige
Kapitalmarktsituation zu nutzen, um das Finanzierungsvolumen zu maximieren.
3.Antrag auf Investitionen die in 2006 – 2008 getätigt werden sollen
1.Der Kauf von Immobilien: $ 31.680.000,00 Investitionen
Der Verkauf von Immobilien: $ 47.600.000,00 Erlöse
2.Vertriebsaufbau von Geschäftspartnern:$ 18.480.000,00 Investitionen
Vermögensmanagement der GP a. 800 EH: $ 30.799.998,00 Erlöse
3.Sportanlagen ( Kaufen / Mieten): $ 56.350.000,00 Investitionen
Vermietung / Betreiben: $ 68.250.000,00 Einnahmen
4.Förderung von Sportlern / Nachwuchs: $ 750.000.000,00 Investitionen
Marketingverträge: $ 3.500.000,00 Erlöse
5.Groß – Sport Events in Stadien: $ 6.250.000,00 Investitionen
Marketingeinnahmen: $ 8.450.000,00 Erlöse
Nach ordnungsgemäß erfolgtem Antrag wurde beschlossen, alle o. g. Anträge,
Ankäufe, Verträge, Vermögenseinlagen, Entschädigungsleistungen,
Rechtshandlungen, Wahlen und Ernennungen die seit der letzten
Aktionärsversammlung vom Aufsichtsrat getätigt wurden, anzunehmen und zu
ratifizieren.
Der Vorsitzende gab den nächsten Tagesordnungspunkt der zur Entscheidung
vorlag bekannt:
Die Wahl des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das folgende Jahr.
Folgende Kandidaten wurden nominiert:
Vorstand:
Dieter Schweiger Präsident
Robert Salopek Vizepräsident
Aufsichtsrat:
Miriam Erbach Marketing Management
Patrick Erbach Produktionsleiter Event
Rafael Schweiger Versicherungs-Management, Controlling, Finanzen
Bernd Weber Seminar- / Kommunikations-Management
Es lagen keine weiteren Nominierungen vor.
Nach ordnungsgemäß erfolgtem Antrag wurde beschlossen, den
Nominierungsprozeß zu beenden.
Die Stimmzettel der Aktionäre wurden gezählt. Anschließend verkündete der
Schriftführer das Ergebnis: die nominierten Kandidaten wurden durch
Mehrheit bestätigt.
Daraufhin ernannte der Vorsitz die oben genannten Kandidaten zum
ordnungsgemäß gewählten Vorstand und Aufsichtsrat für das folgende Jahr.
Da keine weiteren Anträge vorlagen, wurde nach ordnungsgemäß erfolgtem
Antrag die Sitzung geschlossen.
Ich, Dieter Schweiger, beglaubige hiermit, dass ich der ordnungsgemäß
gewählte und autorisierte Präsident und Verwalter der
Gesellschaftsdokumente und des Gesellschaftssiegels der D. S. International
Sports Management, Inc. bin.
Zum Zeugnis dessen, setze ich in meiner Eigenschaft als Präsident meine
Unterschrift unter dieses Protokoll.
Gez. Dieter Schweiger 14. Juni 2006
(c)DGAP 22.11.2006
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