Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft
Bremen
– WKN: 801 590 – – ISIN: DE 000 801 5900 –
Die Aktionärin unserer Gesellschaft wird hiermit zur Teilnahme an der am
Donnerstag, dem 22. Mai 2014, um 12.00 Uhr
im Sitzungszimmer, 5. Etage, unseres Bankhauses, Langenstraße 10-12, 28195 Bremen,
stattfindenden
Ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
T a g e s o r d n u n g
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates
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2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat
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Herr Wolfgang Hamann, ausgeschieden am 30.06.2013, hat sein Mandat schriftlich gegenüber dem Vorsitzenden bzw. stellvertretenden
Vorsitzenden niedergelegt. Das Mandat hätte mit Ablauf der Hauptversammlung im Jahre 2016 geendet.
Der Aufsichtsrat setzt sich – gemäß §§ 96 Abs.1, 101 Abs. 1 AktG, mit §§ 1 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 4 Abs. 1 DrittelbG (Drittelbeteiligungsgesetz)
– zu zwei Dritteln aus von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionärin und zu einem Drittel
aus Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmervertreter zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, durch die Hauptversammlung anstelle des ausgeschiedenen Mitglieds
Herrn Ansgar Oberreuter
mit Wirkung vom 22. Mai 2014 zu wählen, wobei die Amtszeit mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2016 endet. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat setzt sich dann aus folgenden Personen zusammen:
Buschbeck, Peter
Mitglied des Vorstandes der
UniCredit Bank AG, München
Dieck, Carsten
CEO
UniCredit Leasing GmbH, Hamburg
Fischer, Dr. Jochen
Managing Director, Head of Shareholdings,
Management and Controlling,
UniCredit Bank AG, München
Ansgar Oberreuter
Leiter Produkt- und Vertriebsmanagement in der Privatkunden Bank
UniCredit Bank AG, München
Ketteler, Stefan
Dipl.-Ökonom – Geschäftsführer
Bremerhavener Entsorgungsges. mbH,
Bremerhaven
Klatt, Christian
Head of Credit regional area Germany North,
UniCredit Bank AG, Hamburg
Pietzner, Jörg
Dipl.-Mathematiker, Head of Regional Business Management,
UniCredit Bank AG, München
Rudack, Belgin
Bereichsvorstand Immobilienfinanzierung
Planet Home AG
Andreas Dorsch
Bankhaus Neelmeyer AG
Arbeitnehmervertreter
Birgit Mato Portela
Bankhaus Neelmeyer AG
Arbeitnehmervertreterin
Andreas Gieschen
Bankhaus Neelmeyer AG
Arbeitnehmervertreter
Matthias Weise
Bankhaus Neelmeyer AG
Arbeitnehmervertreter
5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2014 die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover,
zum Abschlussprüfer zu wählen.
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist es erforderlich, die Aktien spätestens am 19. Mai 2014 bei der Gesellschaft, einem
Kreditinstitut, einer Wertpapiersammelbank oder einem deutschen Notar zu hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung
dort zu belassen. Die Bescheinigung über die so erfolgte Hinterlegung ist spätestens am 19. Mai 2014 bei der Gesellschaft
einzureichen.
Bremen, im April 2014
Der Vorstand
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