Elster Group SE
Essen
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung der Elster Group SE ein, die am 28.
Juni 2013, um 12:00 Uhr MESZ, in den Geschäftsräumen der Kanzlei Hengeler Mueller, Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf,
Deutschland, stattfindet.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht der Elster Group SE sowie des Berichts des Verwaltungsrats
für das Geschäftsjahr 2012
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Die vorstehend genannten Unterlagen sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.elster.com/en/general-meeting zugänglich und werden während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre
ausliegen.
Gemäß Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft
(SE) (SE-VO) und § 47 Abs. 5, Abs. 6 SEAG ist eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vorgesehen, weil der
Verwaltungsrat den Jahresabschluss der Elster Group SE zum 31. Dezember 2012 in seiner Sitzung am 16. Mai 2013 bereits gemäß
§ 47 Abs. 5 S. 1 SEAG gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. Ein Beschluss gemäß § 47 Abs. 5 S. 1 Hs.
2, Abs. 6 S. 1 SEAG, wonach die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung überlassen wird, wurde vom Verwaltungsrat
nicht gefasst. Die Hauptversammlung nimmt den festgestellten Jahresabschluss nebst Lagebericht daher lediglich gemäß § 48
Abs. 1 SEAG entgegen.
Auch eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über den gemäß §§ 47 Abs. 3 SEAG, 171 Abs. 2 Satz 1 AktG zu erstellenden Bericht
des Verwaltungsrats ist gesetzlich nicht vorgesehen.
2. |
Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2012
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Der Verwaltungsrat schlägt vor, sämtlichen im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
3. |
Beschluss über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2012
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Der Verwaltungsrat schlägt vor, sämtlichen im Geschäftsjahr 2012 amtierenden geschäftsführenden Direktoren für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
4. |
Beschluss über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
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Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen.
Weitere Angaben und Hinweise
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung EUR 28.220.041,00 und ist in
28.220.041 auf den Namen lautende Stammaktien mit einem Nennbetrag je Aktie von EUR 1,00 eingeteilt, die jeweils eine Stimme
gewähren. Im Zeitpunkt der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Stimmrechte somit ebenfalls auf 28.220.041.
Die Gesellschaft hält gegenwärtig 19.600 American Depositary Shares (‘ADS’), aber keine eigenen Stammaktien.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage
der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft so rechtzeitig
angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung spätestens bis zum 21. Juni 2013, 24:00 Uhr MESZ (Anmeldeschlusstag)
zugeht.
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich in deutscher oder englischer Sprache
a) bei
Elster Group SE c/o Haubrok Corporate Events GmbH Landshuter Allee 10 D-80637 München
b) per Telefax unter der
Telefax-Nr.: +49 (0)89 / 210 27 288
c) per E-Mail unter
anmeldung@haubrok-ce.de
zur Hauptversammlung anmelden.
Eintrittskarten erhalten nur zur Teilnahme berechtigte Aktionäre oder Bevollmächtigte. Anders als die Anmeldung ist die Eintrittskarte
jedoch nicht Teilnahmevoraussetzung, sondern dient lediglich der Vereinfachung des Ablaufs an der Einlasskontrolle für den
Zugang zur Hauptversammlung.
Inhaber von ADS der Elster Group SE gelten gegenüber der Gesellschaft nicht als Aktionäre und haben demnach keine Aktionärsrechte.
Die Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street – MS NYC60-2727, ADR Dept. 27th Floor, New York, NY 10005, Vereinigte
Staaten von Amerika (‘DBTCA’) ist als Treuhänder Inhaber der den ADS zugrundeliegenden Stammaktien. Die Inhaber von ADS haben
jedoch ADS-Inhaberrechte. Informationen zur Ausübung dieser Rechte erhalten Inhaber von ADS von DBTCA.
Freie Verfügbarkeit der Aktien
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch
nach erfolgter Anmeldung weiterhin verfügen. Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene
Bestand am Tag der Hauptversammlung. Dieser wird dem Bestand am Ende des Anmeldeschlusstages entsprechen, da Aufträge zur
Umschreibung des Aktienregisters in der Zeit vom 22. Juni 2013 bis einschließlich zum 28. Juni 2013 erst mit Gültigkeitsdatum
29. Juni 2013 verarbeitet und berücksichtigt werden. D.h., Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem Anmeldeschlusstag
(21. Juni 2013, 24:00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft eingehen, können im Zusammenhang mit der Hauptversammlung (Teilnahme,
Stimmrecht etc.) keine eigenen Rechte aus diesen Aktien geltend machen. In solchen Fällen bleiben Teilnahme und Stimmrecht
bis zur Umschreibung der Aktien noch bei dem im Aktienregister eingetragenen Aktionär.
Gegenanträge und Wahlvorschläge, Art. 53 SE-VO i.V.m. §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich an eine der folgenden
Adressen der Gesellschaft zu richten:
Elster Group SE c/o Haubrok Corporate Events GmbH Landshuter Allee 10 D-80637 München
per Telefax unter
Telefax-Nr.: +49 (0)89 / 210 27 288
per E-Mail unter
gegenantraege@haubrok-ce.de
Essen, im Mai 2013
Elster Group SE
Der Verwaltungsrat
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