hofer Aktiengesellschaft
Oberboihingen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der hofer AG 2013
Wir laden unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft am Samstag, den 22. Juni 2013, um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der hofer AG in 72644 Oberboihingen,
Nürtinger Str. 78, ein.
Tagesordnung:
1. |
Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2012
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2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr
2012
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3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der hofer AG
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des Jahres 2012 i.H.v. EUR 150.559,25 auf neue Rechnung vorzutragen.
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen.
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5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen.
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6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Stuttgart, als Abschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen.
7. Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Stuttgart, als Abschlussprüfer für
den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen, sofern sich aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften eine Verpflichtung
zur Erstellung eines Konzernabschlusses ergeben sollte.
8. Sitzverlegung und Satzungsänderung
Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Sitz der Gesellschaft von Oberboihingen nach Nürtingen zu verlegen und die
Satzung der Gesellschaft unter § 1(2) wie folgt neu zu fassen: ‘Sie hat ihren Sitz in Nürtingen.‘
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft auf 9.651.365;
die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 9.651.365.
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 16 der Satzung alle Aktionäre berechtigt. Aktionäre, die
nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Die
Vollmachten sind in jedem Fall schriftlich zu erteilen. Der Bevollmächtigte hat seine Stimmberechtigung durch die Übergabe
einer schriftlichen Vollmachtsurkunde, ausgestellt durch den vertretenen Aktionär, an die Gesellschaft zu deren Verbleib,
spätestens zu Beginn der Hauptversammlung, nachzuweisen.
Begründete Gegenanträge zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge sind schriftlich und in deutscher Sprache ausschließlich
an folgende Adresse zu richten:
Via E-Mail an: manuela.berger@hofer.de
Oberboihingen im Mai 2013
hofer Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Karl-Viktor SCHALLER
Vorstand: Johann HOFER (Vorsitzender) Wolfgang STEPHAN Franz VOIT
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