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ICF Kursmakler AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.12.2009 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 Abs. 4a AktG

ICF Kursmakler AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

29.10.2009 

Bekanntmachung gemäß  §121 Abs. 4a AktG, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ICF Kursmakler AG

Frankfurt am Main

Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung

- Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Montag, dem 7. Dezember 2009, um 14.00 Uhr

- in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Frankfurt am Main, Kaiserstr.
1, 2. OG, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung unserer
Gesellschaft ein.

Tagesordnung
TOP 1 Satzungsänderung Zusammensetzung Aufsichtsrat

- Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung gegenwärtig
aus sechs Mitgliedern. Mit Ablauf der Hauptversammlung am 31. August
2009 sind gemäß § 8 Abs. 4 Satz 1 der Satzung die Aufsichtsratsmitglieder
Herr Alf-Dietrich Herforth und Herr Bernhard Weiß aus dem Aufsichtsrat
durch Amtsniederlegung ausgeschieden. In der ordentlichen Hauptversammlung
am 31. August 2009 sind keine Nachfolger für die beiden ausgeschiedenen
Aufsichtsratsmitglieder gewählt worden. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
ist daher gegenwärtig unterbesetzt. Der Vorstand ist in der ordentlichen
Hauptversammlung am 31. August 2009 aufgefordert worden, hierzu eine
außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen.

- Sowohl aus der letzten ordentlichen Hauptversammlung als auch aus
dem Aktionärskreis heraus ist angeregt worden, die Satzung der Gesellschaft
dahingehend zu ändern, dass der Aufsichtsrat nur noch aus drei Mitgliedern
besteht. Vorstand und Aufsichtsrat unterbreiten der Hauptversammlung
vor diesem Hintergrund folgenden Beschlussvorschlag:

- '§ 8 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

- Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.'

- Satzungsänderungen werden erst mit Eintragung in das Handelsregister
wirksam. Die Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister
hat keine unmittelbare Auswirkungen auf die Amtszeiten der aktuell
gewählten Aufsichtsratsmitglieder.
TOP 2 Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats

- Sollte die Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 1 nicht für
eine Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates stimmen,
bliebe der Aufsichtsrat bis auf Weiteres unterbesetzt, wenn für die
zum Ende der letzten ordentlichen Hauptversammlung ausgeschiedenen
Aufsichtsratsmitglieder keine Nachfolger gewählt werden. Der Aufsichtsrat
schlägt für diesen Fall daher vor,

- anstelle von Herrn Herforth

- Oliver Szabries, Kaufmann, u. a. Vorsitzender des Aufsichtsrats
der KIENZLE AG, wohnhaft in Udligenswil (Schweiz)

- für den Rest der ursprünglichen Amtsdauer von Herrn Herforth,
das heißt für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung
2011, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2010/2011 beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied zu wählen.

- und

- anstelle von Herrn Weiß

- Rudolf Ferscha, Kaufmann, ehem. Mitglied des Vorstandes der
Deutschen Börse AG, wohnhaft in London (England)

- für den Rest der ursprünglichen Amtsdauer von Herrn Weiß, das
heißt für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung
2010, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2009/2010 beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied zu wählen.

- Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1, 6. Fall und § 101
Abs. 1 AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung aus sechs Vertretern
ausschließlich
der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder nicht an Wahlvorschläge gebunden.

- Die Wahlen sollen als Einzelwahlen durchgeführt werden.
Hinweise zu Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung:

- Mit Wirksamwerden der in der ordentlichen Hauptversammlung am 31.
August 2009 beschlossenen Satzungsänderungen haben sich die Voraussetzungen
für die Berechtigung der Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechtes geändert.

- Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nunmehr
ausschließlich diejenigen Aktionäre zugelassen, die sich bis spätestens
bis Montag, 30. November 2009, 24:00 Uhr, schriftlich bei der
Gesellschaft zur Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung
zur Ausübung des Stimmrechtes nachgewiesen haben. Der Nachweis erfolgt
durch einen in Textform erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch
das depotführende Institut. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes
müssen unter folgender Adresse bei der Gesellschaft eingehen:

- ICF Kursmakler AGc/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank AGCBD5HV80311
MünchenFAX 089 54002519hauptversammlungen@hvb.de

- Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung
auch durch einen Bevollmächtigten oder durch den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Die Ausübung des
Stimmrechtes
durch einen Bevollmächtigten oder den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter setzt voraus, dass der Aktionär sich ordnungsgemäß
zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet hat. Eine Stimmabgabe
auf schriftlichem oder elektronischem Wege (Briefwahl) ist nicht
zugelassen.
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch
ein diesen nach den aktienrechtlichen Bestimmungen Gleichgestellter
bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich, durch (Computer-)
Fax oder durch elektronische Nachricht (E-Mail) zu erteilen. Bei
Vollmachten
an Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte Institute oder Unternehmen
oder Vereinigungen von Aktionären und sonstigen Personen i.S.v. §
135 Abs. 9 AktG genügt es, wenn die Vollmachtserklärung vom
Bevollmächtigten
nachprüfbar festgehalten wird. Der Aktionär kann dem Bevollmächtigten
Weisungen hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechts erteilen. Soweit
der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt
wird, müssen diesem in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des
Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht
ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß
abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine
Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse
oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

- Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem
Tagesordnungspunkt
sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:

- ICF Kursmakler AGDr. Annette Kliffmüller-FrankKaiserstraße
160311 Frankfurt am MainFax-Nr. 069 92877-355

- Bis zum Ablauf des 23. November 2009, 24:00 Uhr unter vorstehender
Adresse eingegangene ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge
von Aktionären werden unverzüglich durch Veröffentlichung im Elektronischen
Bundesanzeiger zugänglich gemacht. Diese Unterlagen werden zusammen
mit dieser Einladung darüber hinaus in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
in Frankfurt am Main, Kaiserstraße 1, 60311 Frankfurt a.M. zu den
üblichen Geschäftszeiten (Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 18.00
Uhr) zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt.
Frankfurt am Main, den 26. Oktober 2009
ICF Kursmakler AG
Der Vorstand
Anhang / Zusatzinformation
WKN 747244
ISIN DE0007472441

- Frau Dr. Patricia Weisbecker wurde als Stimmrechtsvertreterin
von der Gesellschaft benannt.

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MainInvestor Relations . Gabriele BeckerTel: 069 92877-370
. Fax-Nr. 069 92877-333 . E-Mail g.becker@icfag.de



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Sprache:      Deutsch
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