Infinigate AG
Infinigate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 10.12.2009 in 82041 Oberhaching mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 Abs. 4a AktG
Infinigate AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 30.10.2009 Bekanntmachung gemäß §121 Abs. 4a AktG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Infinigate AG Oberhaching, Landkreis München Wertpapier-Kenn-Nummer: A0BVV2 Internationale WKN-Nr: DE000A0BVV27 Zusätzliche Information an Inhaber von Inhaberaktien der Gesellschaft: - Gemäß gültiger Satzung der Gesellschaft in der Fassung vom 25.11.2008 lauten die Stückaktien auf den Namen. Entsprechend sind die auf den Inhaber lautenden Aktien nicht satzungskonform. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß Satzung (siehe auch Abschnitt 'Teilnahmevoraussetzung und Stimmrecht' der Einladung) nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung in das Aktienregister eingetragen sind. Um in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen werden zu können, muss der Eigentümer der Inhaberaktien diese zum Umtausch in auf den Namen lautende Aktien einreichen. Informationen hierzu sind bei der Gesellschaft erhältlich. - Wir empfehlen daher allen Eigentümern von Inhaberaktien diese zum Umtausch in auf den Namen lautenden Aktien einzureichen und sich in das Aktienregister der Gesellschaft eintragen zu lassen, um alle Aktionärsrechte uneingeschränkt ausüben zu können. - Ferner weisen wir darauf hin, dass die Dividende nur auf satzungskonforme Aktien ausgeschüttet wird. Der Dividendenanteil, der auf die auf den Inhaber lautenden Aktien entfällt wird bis zum Umtausch der Aktien in auf den Namen lautende Aktien und der entsprechenden Eintragung des Eigentümers in das Aktienregister der Gesellschaft zurück behalten und erst mit erfolgter Eintragung an den Eigentümer ausbezahlt. Infinigate AG Oberhaching, Landkreis München Wertpapier-Kenn-Nummer: A0BVV2 Internationale WKN-Nr: DE000A0BVV27 Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit ein zu der am Donnerstag, den 10. Dezember 2009, 14.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Keltenring 7 82041 Oberhaching stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung mit folgender Tagesordnung: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.03.2009, des Lageberichts des Vorstands für das Rumpfwirtschaftsjahr 2009 und des Berichts des Aufsichtsrates. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Rumpfwirtschaftsjahres 2009 in Höhe von EUR 5.957.896,55. - Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: - Aus dem Bilanzgewinn für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 in Höhe von EUR 5.957.896,55 wird eine Dividende von EUR 1,80 je Aktie, das sind insgesamt EUR 1.371.861,00, an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn von EUR 4.586.035,55 auf neue Rechnung vorgetragen. - Der Anspruch auf Ausschüttung des Gewinns wird am 18. Februar 2010 zur Auszahlung fällig. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfwirtschaftsjahr 2009. - Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Rumpfwirtschaftsjahr 2009 die Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfwirtschaftsjahr 2009. - Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Rumpfwirtschaftsjahr 2009 die Entlastung zu erteilen. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009. - Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 (01.04.2009 - 31.03.2010) zu wählen. Ausgelegte Unterlagen: - In den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Keltenring 7, 82041 Oberhaching) liegen folgende Unterlagen zur Einsicht aus: - festgestellter Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.03.2009 und Lagebericht für das Rumpfwirtschaftsjahr 2009; - Bericht des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Rumpfwirtschaftsjahr 2009; - Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns; - In das Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktionäre können während der üblichen Geschäftsstunden in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Keltenring 7, 82041 Oberhaching) Einsicht in die vorbezeichneten Unterlagen nehmen. Auf Verlangen werden Abschriften dieser Unterlagen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Die vorbezeichneten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausgelegt. Teilnahmevoraussetzungen und Stimmrecht: - Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der ordentlichen Hauptversammlung in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich bis zum Ablauf des siebenten Tages vor dem Termin für die Hauptversammlung schriftlich angemeldet haben. Erfolgt die Anmeldung verspätet, so ist eine Teilnahme nicht möglich. - Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden. - Gegenanträge von Aktionären zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen im Sinne von § 126 AktG und Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung mit Begründung an die Gesellschaft unter folgender Adresse zu senden: Infinigate AG, Frau Gisela Harthauß, Keltenring 7, 82041 Oberhaching. - Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge und Wahlvorschläge werden, soweit sie den gesetzlichen Anforderungen genügen, den anderen Aktionären im Internet unter www.infinigate.de unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. Oberhaching, im Oktober 2009 Infinigate AG Der Vorstand 30.10.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Infinigate AG Keltenring 7 82041 Oberhaching Deutschland Telefon: +49 89 89048150 E-Mail: gisel.harthauss@infinigate.de Internet: http://www.infinigate.de ISIN: DE000A0BVV27 WKN: A0BVV2 Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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