KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG
Düsseldorf
Wertpapier-Kenn-Nummer 828 600
Einladung zur 182. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 182. ordentlichen Hauptversammlung der KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt
AG mit dem Sitz in Düsseldorf
am Donnerstag, 11. Juli 2013, um 11:00 Uhr in Köln auf unserem Motorfahrgastschiff ‘RheinEnergie’, anliegend an Landebrücke
3, Frankenwerft.
Hinweis: Im Anschluss an die Hauptversammlung wird keine Rundfahrt stattfinden.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und
für den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem. § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB
sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2012
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2. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
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3. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
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4. |
Anpassung der Aufsichtsratsvergütung (Satzungsänderung)
Vorstand und Aufsichtsrat halten eine variable Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für verzichtbar. Sie schlagen deshalb
vor, Punkt 2 des § 15 in der Satzung (‘Sie erhalten ferner für jeden Hundertsatz Dividende, der über 4 v.H. des eingezahlten
Grundkapitals hinausgeht, je 511,29 EUR, bei Bruchteilen erhalten sie den anteiligen Betrag.’) zu streichen. Damit entspricht
die Satzung dem Deutschen Corporate Governance Kodex.
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dr. Steinberg & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft,
Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG ist eingeteilt in 1.794.460 auf den Inhaber lautende Stückaktien
mit ebenso vielen Stimmrechten.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionärinnen
und Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden.
Sie müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu
reicht ein in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut aus.
Dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des 20. Juni 2013, 0:00
Uhr, zu beziehen.
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens am 4. Juli 2013 unter der folgenden Adresse
zugehen:
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KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG c/o Haubrok Corporate Events GmbH Landshuter Allee 10 80637 München Fax: 089 / 21 027 298 E-Mail: Anmeldung@haubrok-ce.de
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Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilbesitzes werden den Aktionärinnen und Aktionären die Eintrittskarten
für die Hauptversammlung ausgestellt. Die Anzahl der Eintrittskarten pro Depot ist auf maximal 2 Stück begrenzt.
Stimmrechtsvertretung und Anträge
Die Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht unter
schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären
ausüben lassen.
Die Gesellschaft bietet den Aktionärinnen und Aktionären für die Übermittlung des Nachweises der Bestellung eines Bevollmächtigten
die E-Mail-Adresse sheila.bander@k-d.com an. Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Absatz 2 AktG müssen der Gesellschaft bis zum
10. Juni 2013 zugehen.
Anträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft spätestens bis zum 26. Juni 2013 zu übersenden.
Veröffentlichung auf der Internetseite
Auf der Internetseite www.k-d.com sind die Informationen gemäß §§ 124 a, 126 f AktG im Menü Investor Relations zugänglich.
Köln, im Mai 2013
KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG
Der Vorstand
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Klaus Hadeler
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Norbert Schmitz
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