Lagunenstadt Ueckermünde AG
Lagunenstadt Ueckermünde AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.04.2012 in Ueckermünde mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 01.01.2011-31.12.2011 sowie Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2011.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Das Ergebnis wird auf das Geschäftsjahr 2012 übertragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Frau Hein 01.01.2011-31.03.2011 und Herr Torsten Neumaier 01.04.2011-31.12.2011.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Vorstand – Frau Hein und Herr Neumaier wird für das Geschäftsjahr 2011 entlastet.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2011 entlastet.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Zum Abschlussprüfer wird gewählt:

Steuerberaterin
Britt Schmeißer
Lohgerber Str. 13
18055 Rostock