Lagunenstadt Ueckermünde AG
Lagunenstadt Ueckermünde AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2011 in Ueckermuende mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 01.01.2010-31.12.2010 sowie Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2010.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Das Ergebnis wird auf das Geschäftsjahr 2011 übertragen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Herr Haack 01.01.2010-30.09.2010 und Frau Hein 01.10.2010-31.12.2010.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Vorstand – Herr Haack und Frau Hein wird für das Geschäftsjahr 2010 entlastet.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2010 entlastet.

Änderung des § 23 der Satzung der Lagunenstadt Ueckermünde AG vom 13.05.2002

Vorstand und Aufsichtsrat beantragen die Satzung vom 13.05.2002 dahingehend zu ändern, dass ein Abschlussbericht nach den gesetzlichen Vorschriften nicht mehr durchgeführt werden muss.
Sollte die Satzungsänderung nicht angenommen werden, wird als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 gewählt:

Steuerberaterin
Britt Schmeißer
Lohgerber Str.
18055 Rostock

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