PHU Verwertungsgesellschaft mbH & Co.
KGaA i. L.
Krokamp 29 24539 Neumünster
An die Kommanditaktionäre der PHU Verwertungsgesellschaft mbH & Co. KGaA i. L.
Neumünster, den 17.05.2010
Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft in Firma
PHU Verwertungsgesellschaft mbH & Co. KGaA i. L.
Sehr geehrter Kommanditaktionär,
wir laden Sie zu der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
in Firma PHU Verwertungsgesellschaft mbH & Co. KGaA i. L. mit
Sitz in Neumünster
am 22. Juni 2010, um 13.00 Uhr
in den Geschäftsräumen
PHU Verwertungsgesellschaft mbH & Co. KGaA i. L. Krokamp 29 24539 Neumünster
ein.
Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechtes bestehen nicht. Wir bitten jedoch, die unter ‘HINWEISE’
auf der letzten Seite dargestellten Ausführungen zu lesen.
Unabhängig von der jedem Aktionär zustehenden Möglichkeit, sich
vertreten zu lassen, bitten der Aufsichtsrat und die Abwickler
alle Aktionäre, an dieser Hauptversammlung teilzunehmen.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. |
Vorlage des vom Aufsichtsrat der Gesellschaft geprüften
Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 20. Mai bis 31. Dezember
2009 nebst Bericht des Aufsichtsrates.
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Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
Der von den Abwicklern aufgestellte Abschluss für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 20. Mai bis 31. Dezember 2009 wird festgestellt.
2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Abwickler und
des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr vom 20. Mai bis 31.
Dezember 2009.
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Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
a) |
Den Abwicklern wird für das Rumpfgeschäftsjahr vom 20.
Mai bis 31. Dezember 2009 Entlastung erteilt.
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b) |
Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 20. Mai bis 31. Dezember 2009 Entlastung zu erteilt.
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3. |
Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats.
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Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben beschlossen, auf die Zahlung
einer Vergütung zu verzichten.
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgenden Beschluss
zu fassen:
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das Abwicklungsgeschäftsjahr
2010 keine Vergütung.
4. |
Wahl eines Abschlussprüfers.
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Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist die Wahl und die Bestellung
eines Abschlussprüfers für den Abschluss des Abwicklungsgeschäftsjahrs
2010 nicht erforderlich.
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgenden Beschluss
zu fassen:
Für das Jahr 2010 wird kein Abschlussprüfer gewählt.
– Ende der Tagesordnung –
Ausgelegte Unterlagen
Der festzustellende Jahresabschluss und der Bericht des Aufsichtsrates
über das Rumpfgeschäftsjahr vom 20.05. bis 31.12.2009 können zu den
unter der Telefonnummer +49 4321/9846-43 zu erfragenden Geschäftszeiten
in den Geschäftsräumen der
PHU Verwertungsges. mbH & Co.KGaA, Krokamp
29, 24539 Neumünster
eingesehen werden.
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos
eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung
ausliegen werden.
HINWEISE:
Wir weisen darauf hin, dass
a) |
es sich bei dieser Hauptversammlung um eine nach dem AktG
erforderliche Hauptversammlung handelt.
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b) |
das Stimmrecht in der Hauptversammlung persönlich oder durch
einen Bevollmächtigten ausgeübt werden kann. In der Anlage finden
Sie eine Blankovollmacht, die Sie bitte für den Fall, dass Sie nicht
persönlich anwesend sein wollen oder können, zum Zwecke der besseren
Vorbereitung der Hauptversammlung unverzüglich, spätestens aber
bis zum 08. Juni 2010 IM ORIGINAL ausgefüllt und unterschrieben
an folgende Anschrift zurücksenden wollen:
PHU Verwertungsgesellschaft mbH & Co.KGaA i.
L. Krokamp 29, 24539 Neumünster.
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Die Vollmacht kann durch den Bevollmächtigten auch in der Hauptversammlung
dem Versammlungsleiter übergeben werden.
Die Aktionäre, die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen
und persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, sollten
sich schriftlich bis zum 08. Juni 2010 bei der persönlich haftenden
Gesellschafterin unter vorstehender Anschrift anmelden, um einen reibungslosen
Ablauf der Hauptversammlung zu gewährleisten. Hierfür finden Sie eine
vorbereitete Faxanmeldung in der Anlage.
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c) |
Anträge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft
zu übersenden unter der Anschrift
PHU Verwertungsgesellschaft mbH & Co.KGaA i.
L. Krokamp 29, 24539 Neumünster
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per Post oder per Telefax unter der Telefaxnummer +49 4321/98
46 40. Möglich ist auch die Übersendung per E-Mail unter der Adresse
phu@tutor-consult.de.
Etwaige Anträge für einen bestimmten Punkt der Tagesordnung und
ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich
gemacht zu werden, wenn Antrag und Begründung spätestens zwei Wochen
vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung, also bis zum 08. Juni
2010 einschließlich, der Gesellschaft übersendet wurden.
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Mit freundlichen Grüßen
Knut Einfeldt, Geschäftsführer
Vollmacht
(Bei Vollmachtserteilung die Vollmacht vollständig ausgefüllt und
unterschrieben IM ORIGINAL per Post zurücksenden oder in der
Hauptversammlung vorlegen!!)
Der Kommanditaktionär ………………………………………………………………………………………………….
bevollmächtigt
Herrn/Frau
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Anschrift
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geb. am:
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ihn auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft in Firma
PHU Verwertungsgesellschaft mbH & Co.KGaA
i. L.
am 22. Juni 2010 in Neumünster zu vertreten und das ihm aufgrund
der Kommanditaktionärsstellung zustehende Stimmrecht auszuüben.
Die Vollmacht bezieht sich auf die Beschlussfassungen gemäß der
Tagesordnung der Einladung vom 17.05.2010 sowie sämtliche damit in
Zusammenhang stehenden Erklärungen.
Der Bevollmächtigte ist berechtigt ggf. Untervollmacht zu erteilen.
………………………………, den …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………… Unterschrift, ggf. Stempel
Anmeldung
Per Telefax an +49 4321/98 46 40
Der Kommanditaktionär ………………………………………………………………………………………………………
meldet
O sich selbst
O Herrn / Frau ………………………………………………………………………………………………………… (Sofern nicht die o.a. vertretungsberechtigte Person genannt ist,
unbedingt die Vollmacht ausstellen!)
für die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft in Firma
PHU Verwertungsgesellschaft mbH & Co.KGaA i. L.
am
22. Juni 2010, 13.00 Uhr, in Neumünster
an.
………………………………………, den …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… Unterschrift, ggf. Stempel
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