Waldbrunnen Beteiligungs Aktiengesellschaft
Waldbrunnen Beteiligungs Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.05.2010 in Windhagen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

Vorlage des Jahresabschlusses mit Geschäftsbericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Änderung des Termins zur Schaffung neuen Genehmigten Kapitals

Die Hauptversammlung der Waldbrunnen Beteiligungs AG vom 02.02.2006 hat die Schaffung neuen Kapitals in Höhe von 500.000 EUR auf ein Grundkapital von 2.500.000 EUR beschlossen. Dieser Beschluss ist jedoch bis zum 31.12.2010 terminiert.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

§ 7 Abs. 1 der Satzung wird danach wie folgt neu gefasst:

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2014 durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2006). Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen ausgeübt werden. Ein Ausschluss des Bezugsrechts ist nicht vorgesehen. Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital zu ändern.

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