ZAAB Energy AG
München
HRB 164383
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre hiermit zur außerordentlichen Hauptversammlung ein, die am
Montag, den 03.06.2013, 9.00 Uhr,
im Eden Hotel Wolff, Arnulfstraße 4, 80335 München, stattfindet.
Tagesordnung
1. |
Bestehen eines Verlusts in Höhe der Hälfte des Grundkapitals
Der Vorstand zeigt der Hauptversammlung an, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht (§ 92 Abs. 1 AktG).
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2. |
Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, die Gesellschaft durch Beschlussfassung (§ 262 Abs. 1 Nr. 2 AktG)
aufzulösen.
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3. |
Beschlussfassung über die Bestellung der Abwickler
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den bisherigen Vorstand Dr. Harald Fuchs zum Abwickler zu bestellen.
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Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz
der Gesellschaft sowie Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung verpflichtet.
Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. Die Angaben
erläutern zusammenfassend und ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit die aus Sicht der Gesellschaft wesentlichen Teilnahmebedingungen.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Antrags- und Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines vom depotführenden Institut erstellten Nachweises ihres Anteilsbesitzes
in Textform in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft anmelden. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die
Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Der Nachweis
des Anteilsbesitzes hat sich auf den gesetzlich festgelegten Stichtag, d. h. auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung,
also auf den 13.05.2013 (0:00 Uhr MEZ), zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist, d. h. bis spätestens zum
Ablauf des 27.05.2013 (24:00 Uhr MEZ), unter einer der folgenden Kontaktadressen zugehen:
ZAAB Energy AG Bauerstraße 20 80796 München oder Telefax: +49 (0) 89 290 725 215 oder E-Mail: info@zaabenergy.com
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können oder möchten, können sich durch einen Bevollmächtigten,
z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl vertreten lassen. Bevollmächtigt
der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.
Kreditinstitute und ihnen nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen
(wie etwa Aktionärsvereinigungen) können, soweit sie selbst bevollmächtigt werden, abweichende Regelungen vorsehen.
Gegenanträge von Aktionären
Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs.
1 AktG sind ausschließlich zu richten an:
ZAAB Energy AG Bauerstraße 20 80796 München oder Telefax: +49 (0) 89 290 725 215 oder E-Mail: info@zaabenergy.com
Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.
Rechtzeitig, d. h. innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist, unter den vorgenannten Kontaktdaten eingegangene und zugänglich
zu machenden Gegenanträge oder Wahlvorschläge sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den Aktionären im Internet
unter www.zaabenergy.com unverzüglich zugänglich gemacht. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein; Wahlvorschläge
brauchen nicht begründet werden.
München, im April 2013
ZAAB Energy AG
Der Vorstand
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