Black Hawk Petroleum Inc. / Key word(s): Strategic Company Decision/AGM/EGM
10.08.2012 / 10:47
Protokoll der Sitzung des Board of Directors von:
Black Hawk Petroleum, Inc.
372 Richmond Street West, Toronto, Ontario, M5V 1X6, Canada
hielt am 30. Juli 2012 in Toronto, 372 Richmond Street West, Toronto, Ontario, M5V 1X6, Canada, 11.00am bis 2.30pm Ortszeit.
Die nachfolgenden Direktoren waren anwesend: Michael D. Smith
Die Gesellschaft teilt auf diesem Wege allen Aktionären, welche zur außerordentlichen Hauptversammlung nicht Anwesend waren die gefassten Beschlüsse des Board of Directors mit.
Anwesenheit der Direktoren
Es war Michael D. Smith als vertretungsberechtigter Direktor und Vorstand des Board of Directors anwesend um die Antragstellung des Board of Directors vorzutragen und genehmigen zu lassen.
Es wurde einstimmig beschlossen dass Michael D. Smith folgend seinem Antrag die Leitung der Außerordentlichen Hauptversammlung übernimmt.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst und ordentlich beschlossen.
1. Sitzverlegung der Gesellschaft
Dem ordnungsgemäßen Antrag, die Gesellschaft in die kanadische Provinz New Brunswick zu verlegen wurde einstimmig stattgegeben.
2. Reverse Split aller ausgegebenen Aktien
Dem ordnungsgemäßen Antrag, den Nennwert aller ausgegebenen Aktien durch einen Reverse Split von 0,10 Euro Nennwert pro Aktie auf 1,00 Euro Nennwert pro Aktie zu erhöhen, wurde einstimmig stattgegeben.
Anmerkung der Gesellschaft:
Der Reverse Split soll kurzfristig nach Absprache mit den dafür zuständigen Institutionen in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft umgesetzt werden. Mit Abschluss des Reverse Splits erhöht sich der Nennwert pro ausgegebene Aktie auf 1,00 Euro pro Aktie.
Daraus resultiert das sich der derzeitige ausgegebene Aktienbestand von 7.042.287 Aktien auf 704.228 Aktien reduziert.
3. Die Ausgabe von genehmigten Kapital
Dem ordnungsgemäßen Antrag, das genehmigte Kapital der Gesellschaft auf bis zu 20 Mio. Stück Aktien zu erhöhen, wurde einstimmig stattgegeben.
Anmerkung der Gesellschaft:
Die Geschäftsführung schlug vor zu beschließen, das Grundkapital der Gesellschaft von aktuell 7.042.287 Stück Aktien mit einem Nennwert von jeweils 0,10 Euro, umgerechnet insgesamt 704.228,70 Euro, um insgesamt 12.957.713 Stück Aktien mit einem Nennwert von jeweils 0,10 Euro auf bis zu 20 Millionen Stück Aktien mit einem Nennwert von jeweils 0,10 Euro durch die ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen Stammaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. Dabei ist den sich legitimierenden Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht sind auszunehmen. Die Geschäftsleitung wird ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen und die Fassung der Statuten entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.
Disclaimer/Vorausschauende Aussagen:
Diese Mitteilung dient lediglich allgemeinen Zwecken und stellt keineswegs eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Black Hawk Petroleum, Inc. oder von Projektanteilen der Black Hawk Petroleum, Inc. dar.
Eine Reihe von Aussagen in dieser Mitteilung sind so genannte vorausschauende Aussagen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private
Securities Litigation Act von 1995. Diese Aussagen basieren auf gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen sowie derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die Aussagen sind nicht auf historischem Hintergrund basiert und repräsentieren zukunftsorientierte Stellungnahmen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, welche in wesentlich unterschiedlichen Ergebnissen von denjenigen resultieren könnten, die in diesen zukunftsorientierten Stellungnahmen und Annahmen aufgeführt sind; einschließlich, aber nicht ausschließlich, bestimmter Verzögerungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens mit Bezug auf den Beginn und die Dauer von Explorations- und Produktionsarbeiten, Unsicherheiten hinsichtlich zukünftiger und/oder unerwarteter Kosten, Rohstoffpreisschwankungen, Unsicherheit dass benötigtes Kapital rechtzeitig oder überhaupt beschafft werden kann, Änderungen der nationalen und lokalen Gesetze, Anfechtungen der Besitzrechte für die Liegenschaften, die Umwelt betreffende Gefahren, Betriebsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Formationen, Überflutungen und andere Naturkatastrophen, das Risiko unzureichender Versicherung oder der Unfähigkeit zum Abschluss einer Versicherung und andere Risiken sowie auch gänzlich unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklungen oder die Leistungen der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen können, die in diesen Aussagen oder Annahmen ausdrücklich oder implizit angenommen wurden.
Sämtliche erwähnten und nicht vorhersehbaren Risiken können auf die
Geschäftsentwicklung und damit auf die Rendite der Gesellschaft einen wie
auch immer gearteten Einfluss haben.
Toronto, 10th August 2012
Black Hawk Petroleum Inc.
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