Palladius AG
Hauptversammlung der Palladius AG stimmt Aktienoptionsprogramm zu
Palladius AG / Hauptversammlung Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- München, 30. Juni 2008 – Die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete Beteiligungsgesellschaft Palladius AG mit Sitz in München hat am 27. Juni 2008 zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung nach München eingeladen. Mit 2.244.357 Aktien waren 37,4 % vom Aktienkapital vertreten. Alle Tagesordnungspunkte erhielten von den Aktionären eine hohe Zustimmung. Die Hauptversammlung hat mit großer Mehrheit die Schaffung eines Aktienoptionsprogramms für Mitglieder des Vorstands, die Geschäftsführer der verbundenen Gesellschaften und die Arbeitnehmer der Palladius AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen beschlossen. In diesem Zusammenhang hat die Hauptversammlung der Schaffung eines bedingten Kapitals und der damit verbundenen Satzungsänderung zugestimmt. Gleichzeitig endete mit Ablauf der Hauptversammlung die Amtszeit des Aufsichtsrats. Bei der Wahl des neuen Aufsichtsrats folgte die Hauptversammlung den Vorschlägen des Aufsichtsrats und wählte Herrn Dr. Dr. Hermann Sommer und Frau Dr. Angela Liedler erneut in das Gremium. Herr Professor Dr. Peter Jeschke wurde erstmals in den Aufsichtsrat der Palladius AG gewählt. Herr Professor Dr. Klaus Fleischer hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 10. Juni 2008 niedergelegt. Im Anschluss an die Hauptversammlung fand die konstituierende Aufsichtsratssitzung statt, in der Herr Dr. Dr. Hermann Sommer zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wiedergewählt wurde. Abstimmungsergebnisse der einzelnen Tagesordnungspunkte: Tagesordnungspunkt 2 'Entlastung des Vorstands': Frau Luitgart Schmitt-Fleischer: Ja-Stimmen 2.244.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde Frau Luitgart Schmitt-Fleischer als Mitglied des Vorstands mit 100 % der abgegebenen Stimmen entlastet. Herr Frank Döhring: Ja-Stimmen 2.207.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde Herr Frank Döhring als Mitglied des Vorstands mit 100 % der abgegebenen Stimmen entlastet. Tagesordnungspunkt 3 'Entlastung des Aufsichtsrats': Herr Dr. Dr. Hermann Sommer: Ja-Stimmen 663.750, Nein-Stimmen 9.722. Damit wurde Herr Dr. Dr. Hermann Sommer als Mitglied des Aufsichtsrats mit 98,6 % der abgegebenen Stimmen entlastet. Frau Dr. Angela Liedler: Ja-Stimmen 2.244.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde Frau Dr. Angela Liedler als Mitglied des Aufsichtsrats mit 100 % der abgegebenen Stimmen entlastet. Herr Professor Dr. Klaus Fleischer: Ja-Stimmen 2.242.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde Herr Professor Dr. Klaus Fleischer als Mitglied des Aufsichtsrats mit 100 % der abgegebenen Stimmen entlastet. Tagesordnungspunkt 4 'Wahl des Abschlussprüfers': Ja-Stimmen 2.244.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde der Vorschlag des Aufsichtsrats, die Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen, mit 100 % der abgegebenen Stimmen angenommen. Tagesordnungspunkt 5 'Aktienoptionsplan 2008': Ja-Stimmen 2.197.424, Nein-Stimmen 9.722. Damit wurde der Vorschlag zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen und an Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen, zur Schaffung eines bedingten Kapitals 2008 und der Änderung der Satzung mit 99,6 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt. Tagesordnungspunkt 6 'Neuwahl des Aufsichtsrats': Wahl Herr Dr. Dr. Hermann Sommer: Ja-Stimmen 2.197.424, Nein-Stimmen 9.722. Damit wurde dem Antrag des Aufsichtsrats zur Neuwahl des Aufsichtsrats mit 99,6 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt. Wahl Frau Dr. Angela Liedler: Ja-Stimmen 2.207.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde dem Antrag des Aufsichtsrats zur Neuwahl des Aufsichtsrats mit 100 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt. Wahl Herr Professor Dr. Peter Jeschke: Ja-Stimmen 2.197.424, Nein-Stimmen 9.722. Damit wurde dem Antrag des Aufsichtsrats zur Neuwahl des Aufsichtsrats mit 99,6 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt. Tagesordnungspunkt 7 'Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien': Ja-Stimmen 2.242.146, Nein-Stimmen 0. Damit wurde der Vorschlag, die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien zu ermächtigen, mit 100 % der abgegebenen Stimmen angenommen. Mehr Informationen über die Palladius AG erfahren Sie auf unserer Webseite www.palladius.de. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte direkt unser Public und Investor Relations Team: esVedra consulting GmbH t: +49. 89. 28 80 81 36 f: +49. 89. 28 80 81 49 info@esvedra-consulting.com www.esvedra-consulting.com Über die Palladius AG Die Palladius AG ist eine im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete Industrie-Beteiligungsgesellschaft und beteiligt sich branchenübergreifend an Unternehmen, die Unterstützung bei ihrer Entwicklung und den Weg zum Erfolg suchen. Die besondere Kompetenz liegt in den Geschäftsbereichen Automotive, Immobilien und Sanierung. Deshalb konzentriert die Palladius AG ihr Engagement vorrangig auf diese Bereiche und hält über ihre Tochtergesellschaft AML Group GmbH Autos machen Leute (www.aml-group.de), München, Beteiligungen an Autohausgesellschaften mit insgesamt 14 Standorten in Deutschland. Der Automotive-Bereich der Palladius AG vertritt über die AML Group ausschließlich die Marken BMW und MINI und an einem Standort zusätzlich Mitsubishi. Insgesamt sind rund 380 Mitarbeiter in den Beteiligungen der Palladius AG beschäftigt. Die Gesellschaft erzielte im Kalenderjahr 2007 einen Umsatz in Höhe von 107,7 Mio. €. Im Jahr 2008 soll ein Umsatz von ca. 190 Mio. € erzielt werden. 30.06.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP ---------------------------------------------------------------------------
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