TOP-WETTEN AG
Stratega-Ost Bet. AG
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Stratega-Ost Beteiligungen AG
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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Stratega-Ost Beteiligungen AG
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Montag, den 28. Juli 2003 um 11:00
Uhr im NOVOTEL DÜSSELDORF-SÜD, 40599 Düsseldorf, Am Schönenkamp 9,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
1.Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2002 mit dem
Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2002.
2.Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2002
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2002
Entlastung zu erteilen.
3.Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2002
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr
2002 Entlastung zu erteilen.
4.Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2003
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuhand- und Revisions- Aktiengesellschaft
Niederrhein, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 47800 Krefeld, Uerdinger Str. 267,
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003 zu bestellen..
5.Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates
Die Amtszeit der im Jahr 1998 durch die Hauptversammlung bestellten
Aufsichtsratsmitglieder Reinhard Stünkel und Wilfried Winzen endet mit der
Beendigung der Hauptversammlung. Es ist daher die Neuwahl von zwei Mitgliedern
des Aufsichtsrats erforderlich.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, gem. § 124 III AktG i.V. mit § 96 AktG Herrn
Reinhard Stünkel, Rechtsanwalt, Düsseldorf, und Herrn Wilfried Winzen,
Sparkassenbetriebswirt, Kaarst, für eine weitere Amtszeit bis zur Beendigung der
ordentlichen Hauptversammlung zu bestellen, die über die Entlastung für das
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in
welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der
Hauptversammlung sind nach Ziffer 18.1 und Ziffer 18.2 unserer Satzung
diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis zum 22. Juli
2003 während der üblichen Geschäftsstunden bei der nachstehend genannten Stelle
hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen:
Bankhaus Gebr. Martin – Göppingen
73033 Göppingen, Kirchstraße 35
Telefon (07161) 6714-0, Telefax (07161) 979710
Die Hinterlegung kann auch derart erfolgen, dass die Aktien mit Zustimmung der
Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der
Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Die Aktien können auch bei einem
deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt werden. In
diesem Fall ist die von dieser Hinterlegungsstelle auszustellende Bescheinigung
spätestens am 23. Juli 2003 bei der Gesellschaft einzureichen.
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen,
können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen
Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von
Aktionären, ausüben lassen.
Düsseldorf, im Juni 2003
Der Vorstand
Ende der Mitteilung, (c)DGAP 18.06.2003
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WKN: 733130; ISIN: DE0007331308; Index:
Notiert: Freiverkehr in Berlin-Bremen, Frankfurt und Stuttgart
180859 Jun 03
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