BVE Holding SE
Delmenhorst
Erweiterung der Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung
Zur im elektronischen Bundesanzeiger vom 07. Oktober 2010 einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung am 08. November
2010 um 10:00 Uhr im CCH City Club Hotel, Oldenburg, Europaplatz 4-6.
Dem Ermächtigten zur Einberufung der Hauptversammlung ist ein Ergänzungsverlangen des Aktionärs AVA Projekt AG, beteiligt
mit 359.100 Stückaktien (> 5 %), fristgemäß eingegangen. Die Tagesordnung der Hauptversammlung wird daher um folgenden Tagesordnungspunkt
erweitert:
TOP 1 a): Beschlussfassung über Satzungsänderungen
Vorschlag zur Beschlussfassung:
Die Satzung der Gesellschaft wird wie folgt geändert:
§ 7 Verwaltungsrat
3. Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Mitglieder des Verwaltungsrates, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an einen Wahlvorschlag gewählt worden sind, können
vor Ablauf der Amtszeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Begründung:
Die bisherige Regelung in der Satzung dient nicht den Interessen der Gesellschaft sondern den Interessen einzelner Aktionäre
und ist daher zum Wohl der Gesellschaft zu ändern.
AVA Projekt AG vertreten durch: Rechtsanwälte Kuhne & Klauß Delitzscher Straße 29 04129 Leipzig Tel. 0341- 6409754 Fax 0341- 6796454 Mail buero@kuhne-klauss.de
AVA Projekt AG
vertreten durch den
Direktor Holger Kosemann
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