Erste Group Bank AG
Erste Group Bank AG: Einladung zur Hauptversammlung 2011

Erste Group Bank AG  / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

13.04.2011 08:15

Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch die
DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Erste Group Bank AG
FN 33209 m

Der Vorstand der Erste Group Bank AG lädt die Aktionäre (ISIN AT0000652011)
sowie die Inhaber von Partizipationsscheinen (ISIN AT0000A0D4T3) der
Gesellschaft zu der am Donnerstag, dem 12. Mai 2011, um 10.00 Uhr im
Austria Center Vienna, Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien,
stattfindenden

18. ordentlichen Hauptversammlung
ein.

Tagesordnung:

 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des
    Corporate-Governance-Berichts des Vorstands sowie des Berichts des
    Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2010 sowie Vorlage des
    Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr
    2010.

 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 

     a. des Vorstands und 

     b. des Aufsichtsrats 

für das Geschäftsjahr 2010.

 4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder
    des Aufsichtsrats.

 5. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von
    Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und
    Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2012.

 6. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien zum
    Zweck des Wertpapierhandels.

 7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ohne
    besondere Zweckbindung und unter Ausschluss des Handels in eigenen
    Aktien als Zweck des Erwerbs sowie über die Ermächtigung, die hiernach
    erworbenen Aktien als Gegenleistung für den Erwerb oder zur
    Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder
    Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland,
    somit auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches
    Angebot und unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den
    Bezugsrechtsausschluss zu veräußern.

 8. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener
    Partizipationsscheine zum Zweck des Wertpapierhandels sowie über die
    Ermächtigung, die hiernach erworbenen Partizipationsscheine auf andere
    Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter
    sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss zu
    veräußern.

 9.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener
    Partizipationsscheine ohne besondere Zweckbindung und unter Ausschluss
    des Handels in eigenen Partizipationsscheinen als Zweck des Erwerbs
    sowie über die Ermächtigung, die hiernach erworbenen
    Partizipationsscheine auf andere Weise als über die Börse oder durch
    öffentliches Angebot und unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen
    über den Bezugsrechtsausschluss zu veräußern.

10. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung.

Alle in der Einberufung angeführten Zeitangaben beziehen sich auf die in
Wien gültige Zeit ('Wiener Zeit'). Diese entspricht entweder der
'Mitteleuropäischen Zeit (MEZ)' oder der 'Mitteleuropäischen Sommerzeit
(MESZ)'.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Folgende Unterlagen liegen spätestens ab 21. April 2011 zur Einsicht der
Aktionäre und der Inhaber von Partizipationsscheinen in den Geschäftsräumen
am Sitz der Gesellschaft (Kassensaal), 1010 Wien, Graben 21, auf:
  - Jahresabschluss mit Lagebericht,

  - Corporate-Governance-Bericht,

  - Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,

  - Vorschlag für die Gewinnverwendung,

  - Bericht des Aufsichtsrats,

jeweils für das Geschäftsjahr 2010,
  - Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-10,

  - Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 5,

  - Bericht des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts zu den
    Tagesordnungspunkten 7, 8 und 9,

  - Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen.

Diese Unterlagen, sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das
Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114
AktG, sind spätestens ab 21. April 2011 außerdem im Internet unter
www.erstegroup.com/hauptversammlung zugänglich und werden in der
Hauptversammlung aufliegen.

NACHWEISSTICHTAG UND BERECHTIGUNG ZUR TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Depotverwahrte Inhaberaktien

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des 2. Mai 2011, 24.00 Uhr Wiener Zeit
(Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
 
Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des
Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG,
die der Gesellschaft spätestens am 9. Mai 2011, ausschließlich unter einer
der nachgenannten Adressen zugehen muss.

Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 1

Per SWIFT: GIBAATWGGMS 
Message Type MT598; unbedingt bei Aktien ISIN AT0000652011 bzw. bei
Partizipationsscheinen ISIN AT0000A0D4T3 im Text angeben. Dateiübertragung
via Swift (File Act): Beachten Sie bitte die besonderen Benützungshinweise
auf www.erstegroup.com/hauptversammlung.

Per E-Mail: anmeldung.erste@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; 
TIF, PDF, etc.)

Per Post: Erste Group Bank AG
   c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
   Seeböckgasse 41
   1160 Wien
   Österreich

Nicht depotverwahrte Inhaberaktien

Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche Bestätigung
eines öffentlichen Notars, die der Gesellschaft spätestens am 9. Mai 2011
ausschließlich unter einer der oben genannten Adressen (Faxnummer,
SWIFT-Adresse, E-Mail - Adresse, Postadresse) zugehen muss. Für die
Bestätigung des Notars gilt für deren Inhalt das nachfolgend Ausgeführte
sinngemäß (mit Ausnahme der Depotnummer).

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten:
  - Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
    Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),

  - Angaben über den Aktionär oder den Inhaber von Partizipationsscheinen:
    Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen,
    gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,

  - Angaben über die Aktien oder Partizipationsscheine: Anzahl der Aktien
    (ISIN AT0000652011) des Aktionärs, Anzahl der Partizipationsscheine
    (ISIN AT0000A0D4T3) des Inhabers von Partizipationsscheinen,

  - Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,

  - Die Depotbestätigung muss sich auf den Nachweisstichtag 2. Mai 2011,
    24.00 Uhr Wiener Zeit beziehen.

Im Sinne des § 10a Abs 1 letzter Satz AktG wird die Erste Group Bank AG
auch Bestätigungen zum Nachweis des Besitzes von Aktien oder
Partizipationsscheinen (Depotbestätigungen) entgegennehmen, die von
juristischen Personen ausgestellt wurden, welche gemäß tschechischem Recht
oder gemäß rumänischem Recht zur Depotführung hinsichtlich dieser Aktien
oder Partizipationsscheine befugt sind.

Die Depotbestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache übermittelt
werden.

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht gesperrt; Aktionäre können
deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung
einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist,
hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an
der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat,
den er vertritt. Ebenso können sich Inhaber von Partizipationsscheinen
hinsichtlich ihres Rechtes auf Teilnahme an der Hauptversammlung und des
Begehrens von Auskünften durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere
Personen bevollmächtigt werden können.

Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der
nachgenannten Adressen zugehen:

Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 1

Per SWIFT: GIBAATWGGMS 
Message Type MT598; unbedingt bei Aktien ISIN AT0000652011 bzw. bei
Partizipationsscheinen ISIN AT0000A0D4T3 im Text angeben. Dateiübertragung
via Swift (File Act): Beachten Sie bitte die besonderen Benützungshinweise
auf www.erstegroup.com/hauptversammlung.

Per E-Mail: anmeldung.erste@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; 
TIF, PDF, etc.)

Per Post: Erste Group Bank AG
   c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
   Seeböckgasse 41
   1160 Wien
   Österreich

Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht
werden auf Verlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.erstegroup.com/hauptversammlung abrufbar.

Falls Sie die Vollmacht elektronisch übersenden möchten, können Sie das im
Internet unter www.hauptversammlung.at/proxy bereitgestellte elektronische
Formular verwenden.

Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der
Registrierung persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am
10. Mai 2011 bei der Gesellschaft einzulangen.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Für Aktionäre (nicht für Inhaber von Partizipationsscheinen) ist eine
Vollmachtserteilung auch an den von der Gesellschaft namhaft gemachten
Stimmrechtsvertreter möglich und am oben angeführten Vollmachtsformular als
Variante vorgesehen.

Eine Vollmachtserteilung an die Erste Group Bank AG, ihre Vorstands- oder
Aufsichtsratsmitglieder ist ausgeschlossen.

HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind,
können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung
dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses
Verlangen spätestens am 21. April 2011 der Gesellschaft entweder per
Telefax an +43 (0)5 0100 - 9 17449 oder in Schriftform an Erste Group Bank
AG, 1010 Wien, Graben 21, OE 196 333 - Group Secretariat, zugeht. Jedem so
beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung
beiliegen. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten
Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der
bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei
Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt
der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die
Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu
jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung
samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt
Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des
Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht
werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 3. Mai 2011 der
Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (0)5 0100 - 9 17449 oder an Erste
Group Bank AG, 1010 Wien, Graben 21, OE 196 333 - Group Secretariat,
zugeht. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes zur Ausübung dieses
Aktionärsrechtes genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Mehrere
Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von
1% vermitteln, müssen sich auf denselben Stichtag beziehen. Hinsichtlich
der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen
zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche Bestätigung
eines Notars, für die das oben zur Depotbestätigung Ausgeführte sinngemäß
gilt.

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunft darf
verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer
Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen
Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung
strafbar wäre.
 
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur
Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung per
Telefax +43 (0)5 0100 - 9 17449 oder an Erste Group Bank AG, 1010 Wien,
Graben 21, OE 196 333 - Group Secretariat gestellt werden

Jeder Aktionär ist berechtigt in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der
Tagesordnung Anträge zu stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung
bedürfen. Voraussetzung hierfür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung
im Sinne der Einberufung.

HINWEIS AUF DIE RECHTE DER INHABER VON PARTIZIPATIONSSCHEINEN

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung richtet sich für die
Inhaber von Partizipationsscheinen nach dem Besitz dieser
Partizipationsscheine am Ende des 2. Mai 2011 (Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag Inhaber von Partizipationsscheinen ist und dies der Gesellschaft
nachweist. Bei Partizipationsscheinen genügt die schriftliche Bestätigung
des depotführenden Kreditinstitutes, die der Gesellschaft spätestens am 9.
Mai 2011 ausschließlich unter einer der oben genannten Adressen (Faxnummer,
SWIFT-Adresse, E-Mail - Adresse, Postadresse) zugehen muss. Für die
Bestätigung hinsichtlich der Partizipationsscheine gilt für deren Inhalt
das oben zur Depotbestätigung gemäß § 10a AktG Ausgeführte sinngemäß.

Inhaber von Partizipationsscheinen haben gemäß § 23 Abs 5 BWG das Recht, an
der Hauptversammlung teilzunehmen und Auskünfte zu begehren. Es ist ihnen
auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines
Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunft darf verweigert werden,
soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist,
dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen
Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Weitere Rechte stehen den Inhabern von Partizipationsscheinen nicht zu.
Insbesondere haben sie kein Stimmrecht, sie dürfen über ihr Auskunftsrecht
hinaus keine Redebeiträge vorbringen und dürfen keine Anträge stellen.

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE; ÜBERTRAGUNG

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der
Gesellschaft in Nominale von EUR 756.353.442,--, eingeteilt in 378.176.721
Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft und ihre
Tochterunternehmen halten zum Stichtag 28.2.2011 6.273.064 eigene Aktien.
Hieraus stehen der Gesellschaft keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der
teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zu vorangeführtem Zeitpunkt
371.903.657. Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.

In Ausübung der durch die Satzung eingeräumten Ermächtigung wird die
gesamte Hauptversammlung in Ton und Bild aufgezeichnet und öffentlich
übertragen werden.
 
ZUTRITT ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 

Bitte bringen Sie zur Hauptversammlung (Registrierung) Ihre
Anmeldebestätigung und einen amtlichen Lichtbildausweis mit.

Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie
zusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls
das Original der Vollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist,
erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht mit dabei
haben.

Erste Group Bank AG behält sich das Recht vor, die Identität der zur
Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine
Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert
werden.

Wir ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen
Teilnehmer sowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu
berücksichtigen. Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt ab 9.00
Uhr.

Wien, im April 2011
Der Vorstand


13.04.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Erste Group Bank AG
              Graben 21
              1010 Wien
              Österreich
Telefon:      +43(0)5 0100 - 10100
Fax:          +43(0)5 0100 9 - 10100
E-Mail:       info@erstegroup.com
Internet:     www.erstegroup.com
ISIN:         AT0000652011
WKN:          909943
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart; Open
              Market in Frankfurt; Wien (Amtlicher Handel / Official
              Market)
 
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