FORST EBNATH AKTIENGESELLSCHAFT
EBNATH
Hiermit laden wir unsere Aktionäre ein zu der am Montag, den 24. Februar 2014, 16.30 Uhr, im München Marriott Hotel, 80805
München, Berliner Straße 93, im Salon A/B stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der Forst Ebnath AG
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2012/2013, des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs zum 30. September 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
Diese Unterlagen finden Sie im Internet unter www.forst-ebnath.de/hauptversammlung als Bestandteile des Geschäftsberichts
der Forst Ebnath AG. Sie werden Aktionären auf Wunsch auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung
zugänglich sein und erläutert werden. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss bereits gebilligt.
Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Tagesordnungspunkt
keine Beschlussfassung vorgesehen.
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres 2012/2013 von 1.252.786,42 EUR wie
folgt zu verwenden:
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| Ausschüttung einer Dividende von 4,00 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie |
216.000,00 EUR |
| Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen |
1.036.786,42 EUR |
| Bilanzgewinn |
1.252.786,42 EUR |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand im Geschäftsjahr 2012/2013 für diesen Zeitraum zu entlasten.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2012/2013 für diesen Zeitraum zu
entlasten.
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| 5. |
Beschlussfassung über die Änderung des § 1 der Satzung
Die Forst Ebnath AG hat ihren Geschäftsbetrieb hinsichtlich des Erwerbs und der Vermietung von Geschäfts- und Wohnimmobilien
eingestellt. Auf der anderen Seite beabsichtigt die Gesellschaft, insbesondere zur Arrondierung der Forstflächen, auch landwirtschaftliche
Flächen aufzukaufen und insofern den Betrieb von Landwirtschaft aufzunehmen. Die Satzung soll an diesen neuen Geschäftsgegenstand
angepasst werden.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:
In § 1 der Satzung wird die Nummer 3. wie folgt neu gefasst:
‘3. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Forstwirtschaft und der Betrieb von Landwirtschaft. Die Gesellschaft ist
zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet scheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen.’
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| 6. |
Beschlussfassung über die Änderung des § 11 der Satzung
Die Forst Ebnath AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Aktienumtausch durchgeführt. Da nunmehr alle ausgegebenen Aktien
girosammelverwahrt sind und derzeit nicht beabsichtigt ist, künftig wieder einzelverbriefte Aktienurkunden in Umlauf zu bringen,
ist Satz 5 in § 11 Nr. 2 der Gesellschaftssatzung gegenstandslos geworden und soll daher gestrichen werden.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:
In § 11 Nr. 2 der Satzung wird der 5. Satz ersatzlos gestrichen.
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| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013/2014 zu bestellen.
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte
– berechtigt, die sich unter der nachfolgend mitgeteilten Adresse anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen. Als Nachweis
ist eine in Textform erstellte Bescheinigung des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende
Institut ausreichend. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 03. Februar 2014 (Nachweisstichtag) beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis zum Ablauf des 17. Februar 2014 zugehen:
Forst Ebnath AG
c/o UniCredit Bank AG
CBS51GM
80311 München
Fax: 089/5400 – 2519
E-Mail: hauptversammlungen@unicreditgroup.de
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär
nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Erwerb und Veräußerung von Aktien nach dem Nachweisstichtag
haben für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts des ordnungsgemäß angemeldeten Aktionärs keine Bedeutung.
Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, sind im Verhältnis zur Gesellschaft nicht berechtigt,
als Aktionäre an der Hauptversammlung teilzunehmen.
Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen und/oder ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben möchten,
können sich bei der Ausübung ihrer Rechte, insbesondere ihres Stimmrechts, durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut
oder eine Vereinigung von Aktionären, vertreten lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis
des Anteilsbesitzes, wie oben (‘Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts’)
dargestellt, erforderlich. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig und
kann sowohl gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Zusammen mit der Eintrittskarte
sowie auf Verlangen wird den Aktionären ein Formular übersandt, das zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht verwendet werden
kann. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen
der Textform. Ausnahmen vom Textformerfordernis können bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen
oder anderen nach § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen bestehen und sind vom Aktionär beim jeweils zu Bevollmächtigenden
zu erfragen.
Die vorgenannten Vollmachten, deren Widerruf oder Nachweise von Bevollmächtigungen gegenüber der Gesellschaft können der Gesellschaft
bis zum Tag der Hauptversammlung ebenfalls an die oben für die Anmeldung genannte Post- bzw. Faxanschrift oder E-Mailadresse
übermittelt werden. Am Tag der Hauptversammlung stehen für diesen Zweck diese E-Mailadresse sowie eine Entgegennahme am Eingangsschalter
der Hauptversammlung zur Verfügung. Um den Nachweis der Bevollmächtigung einer Anmeldung eindeutig zuordnen zu können, teilen
Sie der Gesellschaft bei per E-Mail übersandten Nachweisen bitte zusätzlich den Namen und Vornamen sowie die Adresse des Aktionärs
und – soweit bereits verfügbar – die Eintrittskartennummer mit.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt die Gesamtzahl der ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien
54.000 Stück.
Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG
a) Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG:
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das entspricht 2.700 Aktien) oder den anteiligen
Betrag von 500.000 Euro (dies entspricht 45.455 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen
ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss ihm mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis zum Ablauf des 24. Januar 2014 zugegangen sein. Die Adresse des Vorstands lautet wie folgt:
Forst Ebnath AG
Hermannsreuth 9
95683 Ebnath
§ 142 Abs. 2 Satz 2 AktG, wonach die Antragsteller nachzuweisen haben, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der
Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag halten, gilt entsprechend.
Die Gesellschaft wird insofern den Nachweis genügen lassen, dass die Antragsteller mindestens seit Beginn des 24. November
2013 Inhaber der Aktien sind. Bestimmte Aktienbesitzzeiten Dritter werden gemäß § 70 AktG angerechnet. Bekannt zu machende
Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht werden – unverzüglich im
Bundesanzeiger bekanntgemacht. Sie werden außerdem unverzüglich über die Internetseite www.forst-ebnath.de zugänglich gemacht.
b) Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG:
Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge zu den Vorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten
der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge
und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich zu richten an:
Forst Ebnath AG
Hermannsreuth 9
95683 Ebnath
Telefax: +49 (0) 92 34 / 97 48 60
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden wir bei Nachweis der Aktionärsstellung einschließlich des Namens
des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen im Internet unter www.forst-ebnath.de veröffentlichen. Dort finden
Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung. Dabei werden die bis zum Ablauf des 09. Februar 2014 bei der oben genannten Adresse eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt.
c) Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG:
In der Hauptversammlung am 24. Februar 2014 kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten
der Gesellschaft verlangen, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein
Auskunftsverweigerungsrecht besteht.
Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft
Die Informationen nach § 124a AktG sowie weitergehende Erläuterungen zu den vorgenannten Rechten der Aktionäre stehen auf
der Internetseite der Gesellschaft www.forst-ebnath.de zur Verfügung. Dort werden nach der Hauptversammlung auch die festgestellten
Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.
Ebnath, im Januar 2014
Der Vorstand
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