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Gemeinnützige Aktiengesellschaft Havelhöhe
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft Havelhöhe findet am
Samstag, den 27.08.2011 um 14.00 Uhr (Registrierung ab 13.00 Uhr),
im Saal der Freien Waldorfschule Havelhöhe, Neukladower Allee 1, 14089 Berlin, statt.
Tagesordnung der Hauptversammlung
1. |
Vortrag von Dr. Friedemann Schad zum Hauptversammlungsthema: ‘Havelhöhe – Herausforderung und Perspektive’
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2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010 und des Berichtes des Aufsichtsrates
Erläuterungen des Vorstandes (Julian Schily)
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3. |
Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
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4. |
Entlastung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
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5. |
Wahl des Aufsichtsrates
Zur Wahl stellen sich: Dr. Roland Bersdorf, Dr. Christian Grah, Haci Bayram, Sebastian Heinemann, Dr. Harald Matthes und Dagmar
Roth-Behrendt
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Harald Colsman (vereidigter Buchprüfer, Wuppertal) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2011 zu wählen.
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I. |
Weitere Mitteilungen
1. |
Jede Stückaktie gewährt Ihnen eine Stimme in der Hauptversammlung. Sie können Vollmacht zur Ausübung Ihres Stimmrechtes jemand
anderem erteilen oder von einem anderen Aktionär bevollmächtigt werden. Die Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechtes muss schriftlich
oder per Telefax erteilt werden. Wollen Sie einen anderen Aktionär bevollmächtigen, können Sie die Vollmacht mit Ihrer Antwortkarte
und einem Vermerk an uns senden, damit wir die Stimmkarte Ihres Bevollmächtigten entsprechend ausstellen. Sie können erhaltene
Vollmachten auch unmittelbar zur Hauptversammlung mitbringen oder mitbringen lassen.
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2. |
Es werden Stimmkarten für Sie vorbereitet. Wir bitten deshalb alle Aktionäre, Ihr Kommen bis spätestens zum 22. August 2011
schriftlich anzukündigen, damit die Hauptversammlung entsprechend vorbereitet und die Ausgabe der Stimmkarten am Tage der
Hauptversammlung beschleunigt werden kann. Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung und Ihr Stimmrecht stehen Ihnen als im Aktienbuch
der Gesellschaft eingetragener Aktionär unabhängig von einer Anmeldung zu.
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Berlin, den 11. Juli 2011
Gemeinnützige Aktiengesellschaft Havelhöhe
Julian Schily
Friedemann von Recklinghausen
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