hofer Aktiengesellschaft
Oberboihingen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der hofer AG 2011
Wir laden unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft am Samstag, den 06. August 2011, um 11:00 Uhr im (neuen) Mövenpick Hotel Stuttgart Airport in 70629 Stuttgart,
Flughafenstraße 50, ein.
Tagesordnung:
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr
2010
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der hofer AG
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des Jahres 2010 i.H.v. EUR 34.478,81 auf neue Rechnung vorzutragen.
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung zu erteilen.
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung zu erteilen.
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5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Stuttgart, als Abschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.
6. Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Stuttgart, als Abschlussprüfer für
den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen, sofern sich aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften eine Verpflichtung
zur Erstellung eines Konzernabschlusses ergeben sollte.
7. Beschlussfassung über Genehmigtes Kapital und Satzungsänderung
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Satzung wie folgt zu ändern:
§ 5 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
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‘Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01. September 2015
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 4.800.000,00
unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Auf einen Bericht des Vorstandes (§ 203 II 2 AktG iVm.
§ 186 IV 2 AktG) wird ausdrücklich verzichtet. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt (§ 179 I 2 AktG) die Fassung der Satzung der Gesellschaft entsprechend dem jeweiligen Umfang
der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital zu ändern.’
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8. Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Das Amt aller Mitglieder des Aufsichtsrats, die von der Hauptversammlung gewählt worden sind, endet mit der Beendigung der
Hauptversammlung am 06. August 2011. Es ist deshalb eine Neuwahl erforderlich.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach dem § 9 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge
nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen:
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Prof. Dr. Karl Viktor Schaller, Ingenieur, wohnhaft in München
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Dr. Peter Werth, Ingenieur, wohnhaft in Mutters (Österreich)
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Dr. Herbert Hofer, Kaufmann, wohnhaft in Eppan (Italien)
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Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder
für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird
nicht mitgerechnet.
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft auf 9.651.365;
die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 9.651.365.
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 16 der Satzung alle Aktionäre berechtigt. Aktionäre, die
nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Die
Vollmachten sind in jedem Fall schriftlich zu erteilen. Der Bevollmächtigte hat seine Stimmberechtigung durch die Übergabe
einer schriftlichen Vollmachtsurkunde, ausgestellt durch den vertretenen Aktionär, an die Gesellschaft zu deren Verbleib,
spätestens zu Beginn der Hauptversammlung, nachzuweisen.
Begründete Gegenanträge zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge sind schriftlich und in deutscher Sprache ausschließlich
an folgende Adresse zu richten:
Via E-Mail an: manuela.berger@hofer.de
Oberboihingen, im Juli 2011
hofer Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alfred Trzmiel
Vorstand: Johann Hofer (Vorsitzender) Wolfgang Stephan Axel Sauer
Sitz der Gesellschaft: Oberboihingen Amtsgericht Stuttgart HRB 723593
hofer AG Nürtinger Str. 78 72644 Oberboihingen
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