iTaC Software AG
Dernbach
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung der
iTAC Software AG
mit Sitz in Dernbach
(Amtsgericht Montabaur, HRB 6740)
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Mittwoch,
23. September 2015, um 10:00 Uhr
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in den Räumen des Notariats Dr. Vossius/Dr. Engel, Theatinerstr. 8/III, 80333 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
Tagesordnungspunkt 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 erfolgt nicht. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen hat der Aufsichtsrat
den Jahresabschluss der iTAC Software AG bereits gebilligt. Dieser ist damit festgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses
durch die Hauptversammlung entfällt somit.
Tagesordnungspunkt 2:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses
für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.
Tagesordnungspunkt 5:
Sonderbeschluss der Inhaber aller Vorzugsaktien
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
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Die Inhaber aller Vorzugsaktien stimmen als eine Klasse dem Beschluss der Hauptversammlung zu dem Tagesordnungspunkt 4 hiermit
zu.
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Tagesordnungspunkt 6:
Beschlussfassung über Änderungen der Firma und des Sitzes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
1. |
Die Firma der Gesellschaft wird geändert in ‘iTAC Software AG’.
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2. |
Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach Montabaur.
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3. |
§ 1 des Gesellschaftsvertrags wird damit wie folgt neu gefasst:
§ 1
Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Dauer
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1. |
Die Gesellschaft führt die Firma
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2. |
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Montabaur.
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3. |
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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4. |
Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
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Tagesordnungspunkt 7:
Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit Schreiben vom 22. Juli 2015 hat das Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Robert Schneider, seinen Rücktritt vom Amt als Aufsichtsratsmitglied
mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung erklärt.
Der Aufsichtsrat besteht gem. §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 10 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern, die von
den Aktionären gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
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Achim Lederle,
M&A-Berater, München
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bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 beschliesst,
zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
II. |
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister
eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft berechtigt.
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III. |
Unterlagen
Die folgenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der iTAC Software AG sowie während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme
der Aktionäre aus:
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Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014
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* |
Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
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IV. |
Stimmrechtsvollmacht
Die Ausübung des Stimmrechts kann auch durch einen Bevollmächtigten, insbesondere ein Kreditinstitut oder Aktionärsvereinigung
ausgeübt werden. Vollmachten zur Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung können schriftlich oder auch in Textform (u.a.
Telefax und E-Mail) erteilt werden. Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder anderen
mit diesen gem. § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten für die Vollmachtserteilung die gesetzlichen
Bestimmungen.
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Dernbach, im August 2015
iTAC Software AG
Der Vorstand
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