ItN Nanovation AG
Saarbrücken
ISIN: DE000A0JL461 WKN: A0JL46
Einladung zur Hauptversammlung
Die Hauptversammlung der ItN Nanovation AG, Saarbrücken, wurde für Mittwoch, den 17. Juli 2019, um 10:00 Uhr (Einlass ab 09:00 Uhr) MESZ, im Bürgerhaus Dudweiler, Am Markt 115, 66125 Saarbrücken, einberufen. Am 13. Juni 2019 hat die Aktionärin Shanghai SafBon
Inv. Co. Ltd (nachfolgend ‘Antragstellerin’) gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung
um die nachfolgenden Tagesordnungspunkte 6 und 7 und die unverzügliche Bekanntmachung dieser Ergänzung verlangt (Ergänzungsverlangen).
Dem Ergänzungsverlangen kommt die ItN Nanovation AG hiermit nach.
Tagesordnung
6. |
Beschlussfassung über die Abberufung von Herrn Dr. Ulrich-Peter Kinzl als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Zeitpunkt
des Ablaufs dieser Hauptversammlung
Gemäß Ziffer 11.1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat der ItN Nanovation AG aus drei Mitgliedern. Er setzt sich aus Mitgliedern
zusammen, die von der Hauptversammlung bestellt wurden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Die Antragstellerin schlägt vor, das Aufsichtsratsmitglied Herrn Dr. Ulrich-Peter Kinzl als Mitglied des Aufsichtsrates mit
Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs der Hauptversammlung am 17. Juli 2019 abzuberufen. Herr Dr. Kinzl würde damit vor Ablauf
seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, so dass eine Ersatzwahl erforderlich ist.
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7. |
Beschlussfassung über die Wahl von Frau Yuming Chai zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats
Deswegen schlägt die Antragstellerin vor, Frau Yuming Chai, mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs der Hauptversammlung am
17. Juli 2019 für den Rest der Amtszeit von Herrn Dr. Ulrich-Peter Kinzl in den Aufsichtsrat zu wählen. Dadurch soll der Gleichlauf
der Amtszeiten der Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten bleiben.
Frau Chai ist geboren am 28. Oktober 1967, wohnt in Bad Homburg und arbeitet als Chief Financial Officer bei der Firma Memsys
Water Technologies GmbH in Frankfurt.
Frau Yuming Chai bestätigt, dass sie die persönlichen Voraussetzungen erfüllt und dass sie in keiner geschäftlichen oder persönlichen
Verbindung zu der ItN Nanovation AG, zu den Organen oder einem Aktionär, der wesentlich an der ItN Nanovation AG beteiligt
ist, steht. Frau Chai ist nicht bereits Aufsichtsratsmitglied in zehn bzw. drei Handelsgesellschaften, die gesetzlich einen
Aufsichtsrat zu bilden haben. Frau Yuming Chai übt keine Aufsichtsrats-, Vorstandsmandate oder Mandate in vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien aus.
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Saarbrücken, im Juni 2019
ItN Nanovation AG
– Der Vorstand –
Lebenslauf Yuming Chai
Geburtsdatum: |
28. Oktober 1967 |
Nationalität: |
Chinesisch |
Beruflicher Werdegang:
07.2017 – jetzt |
Memsys Water Technologies GmbH (Tochterunternehmen von NCHL), Frankfurt/Schwabmünchen CFO |
12.2016-06.2017 |
SEB AG, Frankfurt Senior Business Manager |
07.2016 – 11.2016 |
New Concepts Holdings Ltd. (NCHL), Frankfurt/Hong Kong Consultant |
11.2015 – 06.2016 |
Agricultural Bank of China Ltd., Zweigniederlassung Frankfurt Senior Relationship Manager, Corporate Banking |
12.2004 – 10.2015 |
Dresdner Bank Kleinwort und Commerzbank AG (Fusion 09.2008), Frankfurt Prokuristin, Structured Commodities Trade Finance/Financial Engineering Export Finanzierung mit ECA-Deckung mit Schwerpunkt Bestellerkredit Strukturierte Unternehmensfinanzierung / Leveraged Finance Group Risk Management CRC Retail Sector Kredit Analyst, International Products |
12.2002 – 11.2004 |
ADPC – Allianz Dresdner Pension Consult GmbH, Allianz Group, Stuttgart Consultant, Asset-Liability Management |
03.2001 – 11.2002 |
Allianz Financial & Insurance Services GmbH, Allianz Group, München Financial Engineer, Financial Engineering |
07.1995 – 07.1998 |
Siemens Ltd. China, Beijing Project Manager, Siemens Power Ventures |
05.1993 – 06.1995 |
China Asia Pacific International Business Corporation, Shenzhen Sales Manager, Third International Trade Division |
09.1989 – 04.1993 |
Verkehrsministerium, Beijing Foreign Affairs Officer, Foreign Affairs Department |
Ausbildung:
09.1998 – 03.2000 |
Manchester Business School, Manchester University, Manchester, UK Abschluss MBA, Major in Finance and Business Management |
08.1999 – 12.1999 |
Goizueta Business School, University of Emory, Atlanta, USA Internationales Austauschprogramm
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09.1985 – 08.1989 |
Bachelor of Engineering in Industrial Foreign Trade, Hunan University, Changsha, China
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09.1982 – 08.1985 |
Abitur, Tanggu the 1st Gymnasium, Tianjin, China |
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