KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG
Düsseldorf
Einladung zur 183. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 183. ordentlichen Hauptversammlung der KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt
AG mit dem Sitz in Düsseldorf
am Donnerstag, 10. Juli 2014, um 11:00 Uhr in Köln auf unserem Motorfahrgastschiff ‘RheinEnergie’, anliegend an Landebrücke
3, Frankenwerft, 50667 Köln.
Hinweis: Im Anschluss an die Hauptversammlung wird keine Rundfahrt stattfinden.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und
für den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem. § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB
sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2013
Diese Unterlagen stehen im Internet unter www.k-d.com/de/Investor-Relations/Hauptversammlung zur Verfügung.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist
damit festgestellt. Einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf es deshalb nicht.
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2. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
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3. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
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4. |
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder läuft mit dem Ende der Hauptversammlung am 10. Juli 2014 ab.
Der gemäß § 9 der Satzung aus sechs Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 (1), 101 (1) AktG und §§ 1 (1),
4 (1) DrittelbG aus vier von der Hauptversammlung und aus zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen.
Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen.
Die nachfolgenden Wahlvorschläge berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, als Vertreter der Aktionärinnen und Aktionäre folgende Personen als von
der Hauptversammlung zu wählende Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen:
Herr Dr. Matthias Cremer
Notar, Dresden Mitglied des Aufsichtsrats der Premicon AG, München Herr Dr. Cremer ist Aktionär der Premicon AG und hält persönlich 88.431 Aktien (4,93%) der KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt
AG.
Frau Karin Hildebrand
Dipl.-Ökonomin, München Vorsitzende des Aufsichtsrats der Premicon AG, München Geschäftsführerin der Premicon Beteiligungs GmbH, München Geschäftsführerin der Sächsische Dampfschiffahrts GmbH & Co. Conti Elbschiffahrts KG, Dresden Frau Hildebrand ist Aktionärin der Premicon AG und hält persönlich 89.591 Aktien (4,99%) der KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt
AG.
Herr Alexander Nothegger
Dipl.-Ökonom, Grafing Mitglied des Vorstands der Premicon AG, München Geschäftsführer Transocean Kreuzfahrten GmbH & Co. KG, München Geschäftsführer verschiedener Schiffsgesellschaften der Premicon-Gruppe Herr Alexander Nothegger ist Aktionär der Premicon AG.
Herr Josef Sommer
Touristikkaufmann, Köln Geschäftsführer KölnTourismus GmbH, Köln Mitglied des Verwaltungsrats der Deutschen Zentrale für Tourismus e.V., Frankfurt Vorsitzender des Vorstands Magic Cities Germany e.V., Frankfurt Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands Tourismus NRW e.V., Düsseldorf Mitglied des Vorstands des Kölner Verkehrsverein e.V., Köln
Die Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats erfolgt bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt; das Geschäftsjahr in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dr. Steinberg & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg,
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung
eingeteilt in 1.794.460 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionärinnen
und Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden.
Sie müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu
reicht ein in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut aus. Dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des 19.
Juni 2014, 00:00 Uhr, zu beziehen.
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens am 3. Juli 2014 unter der folgenden Adresse
zugehen:
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KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG c/o Haubrok Corporate Events GmbH Landshuter Allee 10 80637 München Fax: 089 / 21 027 298 E-Mail: Anmeldung@haubrok-ce.de
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Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilbesitzes werden den Aktionärinnen und Aktionären die Eintrittskarten
für die Hauptversammlung ausgestellt. Die Anzahl der Eintrittskarten pro Depot ist auf maximal 2 Stück begrenzt.
Stimmrechtsvertretung
Die Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht unter
schriftlicher Vollmachtserteilung durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine
andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch im Fall der Bevollmächtigung sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis
des Anteilsbesitzes erforderlich. Die Gesellschaft bietet den Aktionärinnen und Aktionären für die Übermittlung des Nachweises
der Bestellung eines Bevollmächtigten die E-Mail-Adresse sheila.bander@k-d.com an.
Die Gesellschaft bietet teilnahme- und stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionären auch an, von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen der Aktionärin/des Aktionärs sind
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Vollmacht und Weisungen
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind in Textform zu erteilen. Ein Formular zur Vollmachts- und
Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter steht während der Hauptversammlung zur Verfügung.
Änderungen und der Widerruf von bereits erteilten Vollmachten nebst Weisungen sind während der Hauptversammlung bis zum Ende
der Generaldebatte möglich.
Rechte der Aktionärinnen und Aktionäre
a) |
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz
Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von
500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.
Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag
der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also der 9. Juni 2014.
Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Adresse zu richten:
KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG c/o Haubrok Corporate Events GmbH Landshuter Allee 10 80637 München Fax: 089 / 21 027 298 E-Mail: Anmeldung@haubrok-ce.de
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b) |
Anträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 Aktiengesetz
Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Vorschläge zur
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern können gerichtet werden an:
KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG c/o Haubrok Corporate Events GmbH Landshuter Allee 10 80637 München Fax: 089 / 21 027 298 E-Mail: Anmeldung@haubrok-ce.de
Gegenanträge, die der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung
nicht mitzurechnen sind, also spätestens bis zum 26. Juni 2014 zugegangen sind, werden einschließlich des Namens der Aktionärin
oder des Aktionärs, der Begründung (nur bei Gegenanträgen erforderlich) und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung über
die Internetseite www.k-d.com/de/Investor-Relations/Hauptversammlung zugänglich gemacht.
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten
Voraussetzungen absehen, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen
würde. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen
beträgt.
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c) |
Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
Jede Aktionärin und jeder Aktionär kann in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie
über die Lage des Unternehmens und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
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Veröffentlichungen auf der Internetseite
Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und Erläuterungen ist auch über unsere Internetseite
www.k-d.com/de/Investor-Relations/Hauptversammlung zugänglich, auf der sich zudem die Informationen gemäß § 124 a Aktiengesetz
und zahlreiche weitere Informationen zur Hauptversammlung finden.
Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse auf dieser Internetseite veröffentlicht.
Köln, im Mai 2014
KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG
Der Vorstand
Klaus Hadeler Norbert Schmitz
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