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Lagunenstadt Ueckermünde Aktiengesellschaft
Ueckermünde
HRB Nr. 5936
Einladung
Die
12. ordentliche Hauptversammlung
findet am
Samstag, den 10.05.2014, um 15.00
im Saal ‘Zur Schiffslaterne’, Oststraße 10 a ,17373 Ueckermünde statt.
Der Beginn kann sich aufgrund der vorherigen WEG-Sitzung verschieben!
Tagesordnung:
| 1. |
Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
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| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 01.01.2013-31.12.2013 sowie Bericht des
Aufsichtsrates
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2013.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Das Ergebnis wird auf das Jahr 2014 übertragen.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Frau Antje Kesten vom 01.01.-31.12.2013
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
Der Vorstand Frau Kesten wird für das Geschäftsjahr 2013 entlastet.
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2013 entlastet.
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| 6. |
Beschlussfassung über die Satzungsänderung der Satzung der Lagunenstadt AG entsprechend beigefügter Vorlage
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| 7. |
Information über die Umwandlung der Stundungsvereinbarung zur Sicherung der Geschäftsfähigkeit der LUAG lt. Anlage
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| 8. |
Abstimmung über die Annahme eines Vergleiches mit dem ehemaligen Vorstand Herr Neumaier: Der AR hat dem ehemaligen Vorstand
Herrn einen Vergleich unter dem Vorbehalt der Zustimmung der HV ausgehandelt. Der ehemalige Vorstand hat ein notarielles Schuldanerkenntnis
i.H. v. 10.000 EUR abgegeben und sich verpflichtet bis zum 31.05.2014 zu zahlen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss
zu fassen: Die LUAG schließt mit dem ehemaligen Vorstand Neumaier den Vergleich ab, gegen Zahlung von 10.000 EUR gem. notariellen Schuldanerkenntnis
vom 27.09.2013 des Notars Schwab aus München bis zum 31.05.2014 wird auf die weiteren bis zum 27.09.2013 geltend gemachten
Ansprüche verzichtet.
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| 9. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 (abhängig vom Beschluss der Satzungsänderung)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Zum Abschlussprüfer wird gewählt:
Steuerberaterin
Britt Schmeißer
Lohberger Str. 13
18055 Rostock
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| 10. |
Sonstiges
Erlösanalyse der einzelnen Wohnungen von 2010-2013
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Zur Ausübung des Stimmrechtes sind alle Aktionäre berechtigt, die den Kaufpreis der Aktie und die Verwaltungsabgabe gezahlt
haben. Wir bitten hiermit alle Aktionäre, als Nachweis die gültige Aktie, bzw. eine Kopie davon mitzubringen.
Zusätzliche Anträge der Aktionäre können nur berücksichtigt werden, wenn sie bis zum 25.04.2014 bei der Lagunenstadt AG eingegangen
sind.
Die Bilanz, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates werden ab dem 10.04.2014 in den Räumlichkeiten der Lagunenstadt
zur Einsichtnahme durch die Aktionäre ausgelegt.
Gleichzeitig kommen wir hiermit der Anzeigenpflicht nach § 92 Aktiengesetz nach und zeigen an, dass der Verlustvortrag zuzüglich
des Verlustes 2013 die Hälfte des Grundkapitals übersteigt.
Ueckermünde, 05.04.2014
Lagunenstadt Ueckermünde AG
Der Vorstand
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