Lagunenstadt Ueckermünde Aktiengesellschaft
Zum Strand 2 * 17373 Ueckermünde
HRB Nr. 5936
Einladung
Die
11. ordentliche Hauptversammlung
findet am
Samstag, den 27.04.2013, um 14.00 Uhr
im Konferenzsaal ‘Hotel Pommernmühle’, Liepgartener Straße 88 a, 17373 Ueckermünde statt.
Tagesordnung:
| 1. |
Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung.
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| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 01.01.2012-31.12.2012 sowie Bericht des
Vorstandes mit Ausblick auf die wirtschaftliche Situation 2013 und Bericht des Aufsichtsrates.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2012.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Das Ergebnis wird auf das Jahr 2013 übertragen.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Herr Torsten Neumaier 01.01.2012-16.08.2012, Frau Katrin Kasel 17.08.-30.08.2012
und Frau Antje Kesten vom 31.08.-31.12.2012.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
Vorstand Herr Neumaier wird auf Grund der nicht geklärten Vorfälle, die im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses aufgetreten
sind, bis zur vollständigen Klärung nicht entlastet.
Die Vorstände Frau Kasel und Frau Kesten werden für das Geschäftsjahr 2012 entlastet.
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2012 entlastet.
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Zum Abschlussprüfer wird gewählt:
Steuerberaterin
Britt Schmeißer
Lohberger Str. 13
18055 Rostock
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| 7. |
Sonstiges
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Gleichzeitig kommen wir hiermit der Anzeigenpflicht nach § 92 Aktiengesetz nach und zeigen an, dass der Verlust des Geschäftsjahres
2012 die Hälfte des Grundkapitals übersteigt.
Sehr geehrte Aktionäre, noch einige organisatorische Dinge:
Zur Ausübung des Stimmrechtes sind alle Aktionäre berechtigt, die den Kaufpreis der Aktie und die Verwaltungsabgabe gezahlt
haben.
Zusätzliche Anträge der Aktionäre können nur berücksichtigt werden, wenn sie schriftlich bis zum 12.04.2013 bei der Lagunenstadt
AG eingegangen sind.
Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Wohnung!
Dieser Einladung sind beigefügt:
Eine Vollmacht (Bitte beachten Sie, dass Ihre Vollmacht nur gültig ist, wenn sie im Original vorliegt, Faxe, Mails und Kopien können nicht
anerkannt werden!)
Eine Teilnahmeerklärung (es wäre schön, wenn Sie diese zeitnah zurücksenden) mit Plan für den Mittagstisch (wenn Sie das Angebot
annehmen wollen, kreuzen Sie bitte an und schreiben Sie bei mehreren Essen die Anzahl dazu)
Ueckermünde, 25.03.2013
Lagunenstadt Ueckermünde AG
Der Vorstand
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