Lagunenstadt Ueckermünde AG
Lagunenstadt Ueckermünde AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.11.2015 in Lagunenstadt Ueckermünde ‘Bistro’ mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Information der Hauptversammlung über die finanzielle Situation der Gesellschaft per 30.06.2015 bzw. zum Beschlusszeitpunkt die Forderungen von Aktionären zu erfüllen, per 30.09.2015 und planerisch per 31.12.2015 und per 31.03.2016 hinsichtlich: Liquidität, Stand der Verbindlichkeiten und Vermietungsprognose für 2015 und 2016.

Information der Hauptversammlung darüber, welche Geschäftsziele mit der Gesellschaft von Vorstand und Aufsichtsrat verfolgt werden.

Information der Hauptversammlung über die Abberufung des Vorstandsmitglieds Antje Kesten der Lagunenstadt Ueckermünde AG, einschließlich der Erläuterung der wichtigen Gründe, die zur Abberufung geführt haben. Erläuterung der Erfolgsaussichten einer von Frau Kesten gegen die Kündigung gerichteten Klage einschließlich der finanziellen Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Information der Hauptversammlung über die Zustellung von Briefpost an den Aufsichtsrat.

Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers über die finanzielle Situation der Gesellschaft.

Wir schlagen vor, zu beschließen, dass kein Sonderprüfer bestellt wird.

Entlastung des Aufsichtsrates.

Wir schlagen vor, die Entlastung des Aufsichtsrates zu beschließen.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat besteht gem. § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge gem. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder wiederzuwählen.