Precisis AG
Heidelberg
AG Mannheim HRB 338089
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir laden Sie ein zur
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am 18.10.2013 um 09:30 Uhr. Die Versammlung findet nach Festlegung durch den Vorstand gemäß Satzung statt in 82319 Starnberg,
Heinrich-Wieland-Str. 6a.
Tagesordnung
1. |
Jahresabschluss 2011
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Precisis AG zum 31.12.2011 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr
2011.
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
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3. |
Jahresabschluss 2012
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Precisis AG zum 31.12.2012 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr
2012.
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4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
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5. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 Entlastung zu erteilen.
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6. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 Entlastung
zu erteilen.
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7. |
Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Verwaltung der Precisis AG schlägt vor, die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats für eine weitere Amtszeit von drei
Jahren zu bestätigen und neu zu wählen.
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8. |
Bericht des Vorstands über das laufende Geschäftsjahr und die Gründung einer deutschen und amerikanischen Tochtergesellschaft
Der Vorstand berichtet über die Entwicklung der Gesellschaft und die Gründung einer deutschen und amerikanischen Tochtergesellschaft.
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Vollmachten, Teilnahmebedingungen
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen.
Unterlagen
Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 und 3 sind ab heute in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht ausgelegt
und können dort nach vorheriger Absprache eingesehen werden.
Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die PRECISIS AG, Hauptstr.
73, 69117 Heidelberg oder per E-Mail an a.liedler@precisis.de zu richten.
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 05.10.13 unter dieser Adresse eingegangen sind,
werden wir unverzüglich im Internet unter www.precisis.de veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht
berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
PRECISIS AG
Dr. med. Angela Liedler
– Vorstand –
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