TELEPLAN INTERNATIONAL N.V.
eingetragener Sitz in Amsterdam, Niederlande
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Die außerordentliche Hauptversammlung der Teleplan International N.V. findet
am Mittwoch, den 14. Dezember 2011, um 09.00 Uhr
im World Trade Center (WTC) Amsterdam Schiphol Airport, Konferenzzentrum, Turm G, 3. Etage, Schiphol Boulevard 127, 1118 BG
Schiphol, Niederlande, statt.
Tagesordnung
1. |
Eröffnung
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2. |
Zusammensetzung des Vorstands
a. |
Wahl von Herrn J.H. Valk zum Mitglied des Vorstands
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b. |
Wahl von Herrn P.J. Ring zum Mitglied des Vorstands
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3. |
Abschluss
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Über die Tagesordnungspunkte 2a und 2b wird in der Hauptversammlung abgestimmt.
Die Tagesordnung nebst Erläuterungen und Informationen zu den in den Vorstand zu wählenden Personen (alle Unterlagen in englischer
Sprache) können ab dem 2. November 2011 bis zum Tag der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Schiphol
Boulevard 201, 1118 BG Schiphol, Niederlande, sowie bei der Deutsche Bank AG, TSS/GES, Post IPO Services, 60262 Frankfurt
am Main, Deutschland, oder auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.teleplan.com/investors eingesehen werden. Kopien
der genannten Unterlagen sind bei den vorgenannten Stellen kostenlos erhältlich.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei
der Deutsche Bank AG unter der nachfolgend genannten Adresse bis zum Mittwoch, 7. Dezember 2011, anmelden und zusammen mit
der Anmeldung einen durch das depotführende Institut erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes übermitteln. Der Nachweis des
Anteilsbesitzes hat sich auf Mittwoch, den 16. November 2011 (‘Record Date’), 0:01 Uhr (MEZ), zu beziehen. Gleiches gilt bei
der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten.
Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes (zum Record Date) müssen bis spätestens zum Ablauf des Mittwochs,
7. Dezember 2011, unter der unten genannten Adresse brieflich, per Telefax oder per E-Mail zugehen:
Deutsche Bank AG c/o Xchanging Transaction Bank GmbH – ES, General Meetings – Postkorb 44A02C 60272 Frankfurt am Main, Deutschland Telefax: +49 (0)69 12012-66096 E-Mail: ca.processing@xchanging.com
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch bei Erteilung
einer Vollmacht sind eine fristgemäße Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes (zum Record Date)
bis spätestens Mittwoch, 7. Dezember 2011, an die oben genannte Adresse der Deutsche Bank AG erforderlich.
Die Mitteilung über eine Bevollmächtigung kann (nach erfolgter Anmeldung und Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes)
brieflich, per Telefax oder per E-Mail (i) der Deutsche Bank AG unter der oben genannten Adresse oder (ii) der Rechtsabteilung
der Gesellschaft, Schiphol Boulevard 201, 1118 BG Schiphol, Niederlande, Telefaxnr. +31-(0)85-273-3677, E-Mail: legaldept@teleplan.com,
bis spätestens Mittwoch, 7. Dezember 2011, übermittelt werden.
Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung können kostenlos bei der Rechtsabteilung der Gesellschaft, Schiphol Boulevard
201, 1118 BG Schiphol, Niederlande, brieflich, per Telefax (Telefaxnr. +31-(0)85-273-3677) oder E-Mail (legaldept@teleplan.com)
angefordert werden.
Identifikation
Für den Zutritt zur Hauptversammlung ist die Legitimation durch ein geeignetes Dokument (z. B. Führerschein oder Personalausweis)
erforderlich. Bevollmächtigte müssen ferner die ausgestellte Vollmacht vorweisen.
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind insgesamt 60.537.859 Aktien der Gesellschaft ausstehend und stimmberechtigt.
Schiphol, 2. November 2011
Im Auftrag der Teleplan International N.V. Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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