Teleplan International N.V.
eingetragener Sitz in Amsterdam, Niederlande
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung der Teleplan International N.V. findet
am Donnerstag, den 19. Mai 2011, um 09.00 Uhr
im World Trade Center (WTC) Amsterdam Schiphol Airport, Konferenzzentrum, Turm G, 3. Etage, Schiphol Boulevard 127, 1118 BG
Schiphol, Niederlande, statt.
Tagesordnung
1. |
Eröffnung
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2. |
Jahresabschluss und Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2010
a. |
Bericht des Vorstands über den Geschäftsverlauf 2010
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b. |
Bericht des Aufsichtsrats
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c. |
Billigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010
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e. |
Reserven- und Dividendenpolitik
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3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands
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4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
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6. |
Zusammensetzung des Vorstands Wiederwahl von Herrn G. Haug als Mitglied des Vorstands
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7. |
Zusammensetzung des Aufsichtsrats
a. |
Wiederwahl von Herrn A.S. Schmassmann als Mitglied des Aufsichtsrats
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b. |
Wiederwahl von Herrn R.M. Westerhof als Mitglied des Aufsichtsrats
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c. |
Wahl von Herrn G.J.M. Demuynck zum Mitglied des Aufsichtsrats
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8. |
Ermächtigung des Vorstands
a. |
Aktien auszugeben
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b. |
bevorrechtigte Bezugsrechte auszuschließen oder zu beschränken
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9. |
Ermächtigung des Vorstands eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben
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10. |
Abschluss
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Über die Tagesordnungspunkte 2c, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b und 9 wird in der Hauptversammlung abgestimmt.
Die Tagesordnung nebst Erläuterungen, Informationen zu den in den Vorstand und den Aufsichtsrat zu wählenden Personen, der
Geschäftsbericht 2010 sowie die Erläuterungen zum Jahresabschluss 2010 (alle Unterlagen in englischer Sprache) können ab dem
7. April 2011 bis zum Tag der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Schiphol Boulevard 201, 1118 BG Schiphol,
Niederlande, sowie bei der Deutsche Bank AG, TSS/GES, Post IPO Services, 60262 Frankfurt am Main, Deutschland, oder auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.teleplan.com/investors eingesehen werden. Kopien der genannten Unterlagen sind bei
den vorgenannten Stellen kostenlos erhältlich.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei
der Deutsche Bank AG unter der nachfolgend genannten Adresse bis zum Donnerstag, 12. Mai 2011, anmelden und zusammen mit der
Anmeldung einen durch das depotführende Institut erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes übermitteln. Der Nachweis des Anteilsbesitzes
hat sich auf Donnerstag, den 21. April 2011 (‘Record Date’), 0:01 Uhr (MEZ), zu beziehen. Gleiches gilt bei der Ausübung des
Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten.
Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes (zum Record Date) müssen bis spätestens zum Ablauf des Donnerstags,
12. Mai 2011, unter der unten genannten Adresse brieflich, per Telefax oder per E-Mail zugehen:
Deutsche Bank AG c/o Xchanging Transaction Bank GmbH – ES, General Meetings – Postkorb 44A02C 60272 Frankfurt am Main Deutschland Telefax: +49 (0)69 12012-66096 E-Mail: ca.processing@xchanging.com
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch bei Erteilung
einer Vollmacht sind eine fristgemäße Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes (zum Record Date)
bis spätestens zum Donnerstag, 12. Mai 2011, an die oben genannte Adresse der Deutsche Bank AG erforderlich.
Die Mitteilung über eine Bevollmächtigung kann (nach erfolgter Anmeldung und Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes)
brieflich, per Telefax oder per E-Mail (i) der Deutsche Bank AG unter der oben genannten Adresse oder (ii) der Rechtsabteilung
der Gesellschaft, Schiphol Boulevard 201, 1118 BG Schiphol, Niederlande, Telefaxnr. +31-(0)85-273-3677, E-Mail: legaldept@teleplan.com,
bis spätestens Donnerstag, 12. Mai 2011, übermittelt werden.
Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung können kostenlos bei der Rechtsabteilung der Gesellschaft, Schiphol Boulevard
201, 1118 BG Schiphol, Niederlande, brieflich, per Telefax (Telefaxnr. +31-(0)85-273-3677) oder E-Mail (legaldept@teleplan.com)
angefordert werden.
Identifikation
Für den Zutritt zur Hauptversammlung ist die Legitimation durch ein geeignetes Dokument (z. B. Führerschein oder Personalausweis)
erforderlich. Bevollmächtigte müssen ferner die ausgestellte Vollmacht vorweisen.
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind insgesamt 60.537.859 Aktien der Gesellschaft ausstehend und stimmberechtigt.
Schiphol, 7. April 2011
Der Vorstand
Im Auftrag der Teleplan International N.V.
Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
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