Teleplan International N.V.
eingetragener Sitz in Amsterdam, Niederlande
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Die außerordentliche Hauptversammlung der Teleplan International N.V. (‘Gesellschaft’) findet
am Freitag, den 28. Januar 2011, um 09.00 Uhr
im World Trade Center (WTC) Amsterdam Schiphol Airport, Konferenzzentrum, Turm A, 4. Etage, Schiphol Boulevard 127, 1118 BG
Schiphol, Niederlande, statt.
Tagesordnung
1. |
Eröffnung
|
2. |
Besprechung des öffentlichen Übernahmeangebots zum Erwerb aller Aktien der Teleplan International N.V. durch die Akquisitionsgesellschaft
AMS Acquisition B.V., welche durch den Gilde Buy Out Fund IV kontrolliert wird, gegen Zahlung von EUR 2,50 je Aktie in bar
gemäß Artikel 18 der Niederländischen Verordnung zu öffentlichen Übernahmen (Besluit openbare biedingen Wft).
|
3. |
Wahl der zusätzlichen Mitglieder des Vorstands
a. |
Wahl des Herrn PK Bala
|
b. |
Wahl des Herrn F.G. Obermeier
|
|
4. |
Aufsichtsrat (dieser Tagesordnungspunkt wird nur wirksam, wenn das Übernahmeangebot abgewickelt wird)
a. |
Reduzierung der Mitglieder des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder
|
b. |
Entlastung der zurücktretenden Mitglieder des Aufsichtsrats
|
c. |
Wahl des Herrn B.T. Molenaar
|
d. |
Wahl des Herrn N.R.D. Pronk
|
|
5. |
Satzungsänderung (dieser Tagesordnungspunkt wird nur wirksam, wenn das Übernahmeangebot abgewickelt wird)
|
6. |
Abschluss
|
Über die Tagesordnungspunkte 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d und 5 wird in der Hauptversammlung abgestimmt.
Unterlagen
Die Tagesordnung nebst Erläuterungen, Informationen zu den in den Vorstand und in den Aufsichtsrat zu wählenden Personen sowie
Informationen über die vorgeschlagenen Satzungsänderungen (alle Unterlagen in englischer Sprache) können in den Geschäftsräumen
der Gesellschaft, Schiphol Boulevard 201, 1118 BG Schiphol, Niederlande, sowie bei der Deutsche Bank AG, TSS/GES, Post IPO
Services, 60262 Frankfurt am Main, Deutschland, oder auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.teleplan.com/investors
eingesehen werden. Kopien der genannten Unterlagen sind bei den vorgenannten Stellen kostenlos erhältlich.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei
der Deutsche Bank AG unter der nachfolgend genannten Adresse bis zum Freitag, 21. Januar 2011, anmelden und zusammen mit der
Anmeldung einen durch das depotführende Institut erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes übermitteln. Der Nachweis des Anteilsbesitzes
hat sich auf Freitag, den 31. Dezember 2010 (‘Record Date’), 0:01 Uhr (MEZ), zu beziehen. Gleiches gilt bei der Ausübung des
Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten. Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes (zum Record Date) müssen bis spätestens zum Ablauf des Freitags,
21. Januar 2011, unter der unten genannten Adresse brieflich, per Telefax oder per E-Mail zugehen:
Deutsche Bank AG c/o Xchanging Transaction Bank GmbH – ES, General Meetings – Postkorb 44A02C 60272 Frankfurt am Main Deutschland Telefax: +49 (0)69 12012-66096 E-Mail: ca.processing@xchanging.com
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch bei Erteilung
einer Vollmacht sind eine fristgemäße Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes (zum Record Date)
bis spätestens zum Freitag, 21. Januar 2011, an die oben genannte Adresse der Deutsche Bank AG erforderlich.
Die Mitteilung über eine Bevollmächtigung kann (nach erfolgter Anmeldung und Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes)
brieflich, per Telefax oder per E-Mail (i) der Deutsche Bank AG unter der oben genannten Adresse oder (ii) der Rechtsabteilung
der Gesellschaft, Schiphol Boulevard 201, 1118 BG Schiphol, Niederlande, Telefaxnr. +31-(0)85-273-3677, E-Mail: legaldept@teleplan.com,
bis spätestens Freitag, 21. Januar 2011, übermittelt werden.
Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung können kostenlos bei der Rechtsabteilung der Gesellschaft, Schiphol Boulevard
201, 1118 BG Schiphol, Niederlande, brieflich, per Telefax (Telefaxnr. +31-(0)85-273-3677) oder E-Mail (legaldept@teleplan.com)
angefordert werden.
Identifikation
Für den Zutritt zur Hauptversammlung ist die Legitimation durch ein geeignetes Dokument (z. B. Führerschein oder Personalausweis)
erforderlich. Bevollmächtigte müssen ferner die ausgestellte Vollmacht vorweisen.
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind insgesamt 60.537.859 Aktien der Gesellschaft ausstehend und stimmberechtigt.
Schiphol, 17. Dezember 2010
Im Auftrag der Teleplan International N.V.
Der Vorstand
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
|