Togal-Werk Aktiengesellschaft
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Togal-Werk Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.03.2010 in 81675 München, Ismaninger Str. 105 mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
10.02.2010 15:10
Togal-Werk Aktiengesellschaft
München
An die Aktionäre der Togal-Werk Aktiengesellschaft, München
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 17. März 2010
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, der Vorstand, laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der am
Mittwoch, den 17. März 2010, Beginn 11.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ismaninger Straße 105,
in 81675 München, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung der Togal-Werk Aktiengesellschaft,
München.
Tagesordnung
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft
für das Geschäftsjahr 2009 und des Lageberichts des Vorstands sowie
des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust
des Geschäftsjahres 2009 in Höhe von EUR 4.046.384,80 auf neue Rechnung
vorzutragen.
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2008
Die ordentliche Hauptversammlung
der Gesellschaft vom 18.06.2009 hat beschlossen, die Beschlussfassung
über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Günther J. Schmidt
und Ludger Willi Boeck für das Geschäftsjahr 2008 auf die ordentliche
Hauptversammlung zu vertagen, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr
2010 beschließt.
Über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2008 soll jeweils personenbezogen, d.h. im Weg der Einzelentlastung
abgestimmt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
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Günther J. Schmidt für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008 keine Entlastung zu erteilen,
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Ludger Willi Boeck für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands
vom 12.03.2008 bis zum 30.05.2008 keine Entlastung zu erteilen.
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2009
Über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 soll jeweils
personenbezogen, d.h. im Weg der Einzelentlastung abgestimmt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
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Lieselotte Dahl für ihre Amtszeit als Mitglied des Vorstands
vom 07.09.2009 bis zum 31.12.2009 Entlastung zu erteilen,
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Günter Höftmann für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands
vom 29.06.2009 bis zum 31.10.2009 Entlastung zu erteilen,
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die Beschlussfassung über die Entlastung von Dietmar Rösner
für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands vom 01.01.2009 bis zum
30.06.2009 auf die ordentliche Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2010 beschließt, zu vertagen,
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die Beschlussfassung über die Entlastung von Wolfgang Moser
für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands vom 01.01.2009 bis zum
30.06.2009 auf die ordentliche Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2010 beschließt, zu vertagen,
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Günther J. Schmidt für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands
vom 01.01.2009 bis zum 11.05.2009 keine Entlastung zu erteilen.
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrats, Dr. Karl Heinz Weiss, Wolfgang
Kozsar und Roland Chmiel für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu
erteilen.
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Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für
das Geschäftsjahr 2010
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
SH+C Schwarz Hempe & Collegen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2010 zu wählen.
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Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals
in vereinfachter Form und gleichzeitiger Erhöhung des herabgesetzten
Grundkapitals
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
folgende Beschlüsse zu fassen:
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Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 4.100.000,00,
eingeteilt in 4.100.000 auf den Namen lautende Stückaktien, wird in
vereinfachter Form nach den Vorschriften der §§ 229 ff. AktG um EUR
4.100.000,00 auf EUR 0,00 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung hat
den Zweck, in Höhe von EUR 4.100.000,00 Wertminderungen auszugleichen
und sonstige Verluste zu decken.
-
Zugleich wird das auf EUR 0,00 herabgesetzte Grundkapital gegen
Bareinlagen um bis zu EUR 2.050.000,00 auf bis zu EUR 2.050.000,00, mindestens
jedoch EUR 50.000,00, erhöht durch 2.050.000, mindestens jedoch 50.000
neuen, auf den Namen lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab
dem 01.01.2010. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,00
je auszugebender Aktie. Der auf jede neue Aktie entfallende anteilige
Betrag des Grundkapitals beträgt EUR 1,00.
Die neuen Aktien
sind zunächst den Aktionären im Verhältnis 2:1 zum Bezug anzubieten,
d.h. je zwei alte Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie.
Die Bezugsfrist endet drei Wochen nach Bekanntmachung des Bezugsangebots.
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
über die weiteren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung und der Kapitalerhöhung
zu entscheiden. Dazu gehört auch die Festlegung der Bedingungen, zu
denen nach Ablauf der für alle Aktionäre geltenden Bezugsfrist Aktionäre
über ihr Bezugsrecht hinaus und Dritte die nicht gezeichneten Aktien
zum beschlossenen Ausgabebetrag zeichnen und beziehen können, jedoch
spätestens bis zum 29.04.2010.
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Dieser Beschluss über die Herabsetzung und gleichzeitige Erhöhung
des herabgesetzten Grundkapitals wird ungültig, wenn nicht bis zum
Ablauf des 29.04.2010 mindestens 50.000 neue Stückaktien gezeichnet
sind.
Teilnahme und Stimmrechtsausübung
Zur Anwesenheit in der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt;
zur Ausübung des Stimmrechts solche Aktionäre, die ihre Teilnahme
spätestens am dritten Tag vor der Hauptversammlung beim Vorstand angemeldet
haben (§ 19 Satz 1, 2 der Satzung). Die Anmeldung muss dem Vorstand
spätestens bis zum 14. März 2010 unter der Adresse der Gesellschaft
(Togal-Werk AG, Ismaninger Straße 105, 81675 München) zugehen.
Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben wollen,
können ihr Stimmrecht durch einen schriftlich oder per Telefax bevollmächtigten
Vertreter ausüben lassen (§ 19 Satz 3 der Satzung). Auch in diesem
Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den
Bevollmächtigten Sorge zu tragen.
Ausgelegte Unterlagen
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr
2009, der Lagebericht des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats
über das Geschäftsjahr 2009 und der Vorschlag des Vorstands für die
Verwendung des Bilanzergebnisses können in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft (Togal-Werk AG, Ismaninger Straße 105, 81675 München,
im 1. Obergeschoss, bei Frau Melanie Rusch) eingesehen werden. Auf
Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift
der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen
werden.
Organisatorische Hinweise
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, werden
gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an die Gesellschaft zu
senden, um die Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung zu
erleichtern. Wir bitten Sie die Fragen direkt an den Vorstand unter
der Adresse der Gesellschaft (Togal-Werk AG, Ismaninger Straße 105,
81675 München) zu richten.
München, im Februar 2010
Togal-Werk Aktiengesellschaft
Der Vorstand
10.02.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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