Transoilgroup AG
TRANSOILGROUP: Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung
TRANSOILGROUP AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung 07.06.2013 10:00 Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- TRANSOILGROUP AG Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung am 28. Juni 2013, 14 Uhr, Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen Öffnung des Kontrollbüros: 13 Uhr Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats 1. Genehmigung des Jahresberichts 2012 und der Jahresrechnung 2012; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2012. 2. Verwendung des Bilanzergebnisses Jahresgewinn 2012 CHF 821'007 Gewinnvortrag CHF 170'219 Zur Verfügung der Generalversammlung CHF 991'226 Antrag des Verwaltungsrats: Zuweisung zur allgemeinen Reserve CHF 180'000 Vortrag auf neue Rechnung CHF 811'226 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung. 4. Wahlen 4.1 Verwaltungsrat Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Herren Walter Hediger, Médard Kammermann, Alexander Krajs und Peter Krempin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats. Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl von Herrn Peter Luggen, Vermögensverwalter mit internationalen Bankverbindungen, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats. 4.2 Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich. 5. Genehmigung eines Securities Lending Agreements Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung eines Securities Lending Agreements mit den beiden Hauptaktionären. Erläuterungen: Die beiden Hauptaktionäre sind bereit, der Gesellschaft Aktien der Transoilgroup AG gegen Zahlung einer marktgerechten Entschädigung auszuleihen, um der Gesellschaft zu ermöglichen, diese Aktien während der Ausleihdauer im Zusammenhang mit Finanzierungen oder Projekten zu verwenden. Dadurch werden die Handlungsoptionen der Gesellschaft wesentlich erhöht. Unterlagen Der Jahresbericht 2012 und die Jahresrechnung 2012 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Schönbüelpark 10, 9016 St.Gallen, ab 7. Juni 2013, Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 17 Uhr, zur Einsicht auf und können dort bestellt werden. Eintrittskarten/Stimmmaterial Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre Eintrittskarte mit Stimmmaterial am Tag der Generalversammlung gegen Deponierung ihrer Aktientitel oder gegen eine Depotbescheinigung, die sie bei ihrer Bank anfordern können, beziehen. Die Depotbescheinigung hat die Valorennummer bzw. ISIN oder Aktienzertifikatsnummer zu enthalten. Die hinterlegten Aktien bleiben bis nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt. Vollmachterteilung Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson, ihre Bank, den Beauftragten der Gesellschaft oder durch KBT Treuhand AG Zürich, Zimmergasse 16, Postfach 1519, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR vertreten lassen. Die Vollmacht auf der Anmeldung, die von der Website der Gesellschaft heruntergeladen werden kann, ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens 21. Juni 2013 an die Gesellschaft oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zurückzusenden. Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmen der Beauftragte der Gesellschaft sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats. Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschreiben und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten der Gesellschaft zustellen, werden durch den Beauftragten der Gesellschaft vertreten; ihr Stimmrecht wird im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausgeübt. Depotvertreter im Sinne des Artikels 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 28. Juni 2013, 13.45 Uhr. Apéro Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro einzuladen. St. Gallen, 7. Juni 2013 Im Namen des Verwaltungsrats Der Präsident: Walter Hediger 07.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de ---------------------------------------------------------------------------
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