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TRvision AG
Frankfurt am Main
Einladung der TRvision AG mit Sitz in Frankfurt am Main
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, dem 15. März 2013, um 15.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Notars Dr. Frank Schmitz,
Schaumainkai 7, 60594 Frankfurt am Main, stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
1. |
Vorlage der festgestellten Schlussrechnung und Bericht des Aufsichtsrates,
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2. |
Beschlussfassung über die Genehmigung der Schlussbilanz,
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3. |
Entlastung von Abwickler und Aufsichtsrat
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4. |
Wahl der Steuerberater Hellwig Kuhn Roth, Sophienstraße 44, 60487 Frankfurt am Main, zur Aufbewahrungsstelle der Bücher und
Schriften.
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre
berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 08. März 2013 bei der Gesellschaft hinterlegt haben und dort bis zur Beendigung
der Hauptversammlung belassen. Nicht verbriefte Aktienurkunden gelten als hinterlegt im Sinne von § 17 Abs. 1 der Satzung.
Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte ausüben
lassen. Für die Vollmacht ist die Schriftform erforderlich und ausreichend.
Frankfurt am Main, den 23. Januar 2013
Der Abwickler
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