Shareholder Value Beteiligungen AG
Shareholder Value Beteiligungen AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023
Shareholder Value Beteiligungen AG Frankfurt am Main – WKN A16820 – – ISIN DE000A168205 –
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die AktionÀre der Gesellschaft zu der am
Donnerstag, den 23. Mai 2023, um 17.00 Uhr
in der Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
2. Beschlussfassung ĂŒber die Entlastung des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung ĂŒber die Entlastung des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
4. Bestellung des AbschlussprĂŒfers fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2023
Der Aufsichtsrat schlĂ€gt vor, die WEDDING & Cie. GmbH WirtschaftsÂprĂŒfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum AbschlussprĂŒfer fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2023 zu bestellen.
Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur AusĂŒbung des Stimmrechts sind gemÀà § 12 der Satzung der Gesellschaft die AktionĂ€re berechtigt, die sich so angemeldet haben, dass Ihre Anmeldung spĂ€testens bis Donnerstag, 16. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen ist, und fĂŒr die die angemeldeten Aktien am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und kann per Post, Telefax oder E-Mail in deutscher oder englischer Sprache ĂŒber folgende Kontaktmöglichkeiten vorgenommen werden:
Shareholder Value Beteiligungen AG c/o HV AG 92289 Ursensollen Im VerhĂ€ltnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als AktionĂ€r nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. FĂŒr die AusĂŒbung von AktionĂ€rsrechten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maĂgeblich. Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister finden vom 16. Mai 2023 bis zum 23. Mai 2023 (Tag der Hauptversammlung) nicht statt (sog. Umschreibestopp). Die Aktien werden durch die Anmeldung und/oder den Umschreibestopp nicht gesperrt; AktionĂ€re können deshalb auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei ĂŒber ihre Aktien verfĂŒgen. Erwerber von Aktien, die hinsichtlich der erworbenen Aktien bei Ablauf der Anmeldefrist noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, können daher aus eigenem Recht keine Teilnahme- und Stimmrechte aus diesen Aktien ausĂŒben, soweit sie sich nicht zur AusĂŒbung von Stimmrechten oder sonstigen Teilnahmerechten bevollmĂ€chtigen lassen. In diesen FĂ€llen bleiben Teilnahme- und Stimmrechte bis zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetragenen AktionĂ€r. Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, UmschreibungsantrĂ€ge rechtzeitig zu stellen. IntermediĂ€re im Sinne des § 67a Abs. 4 AktG sowie diesen gemÀà § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Vereinigungen oder Personen dĂŒrfen das Stimmrecht fĂŒr Namensaktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer ErmĂ€chtigung gemÀà § 135 AktG ausĂŒben.
Stimmabgabe durch Briefwahl
Im Aktienregister eingetragene und wie oben angegeben rechtzeitig angemeldete AktionĂ€re können ihre Stimmrechte auch per Briefwahl ausĂŒben. Die Stimmabgabe per Briefwahl kann gleichzeitig mit der Anmeldung mithilfe dem der Einladung zur Hauptversammlung beigefĂŒgten Anmeldeformular erfolgen. Per Briefwahl abgegebene Stimmen, ihr Widerruf bzw. eventuelle Ănderungen abgegebener Briefwahlstimmen mĂŒssen der Gesellschaft spĂ€testens bis 21. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ), unter der genannten Kontaktadresse zugehen.
Bei mehreren ErklĂ€rungen bzw. Stimmabgaben wird nur die zuletzt eingegangene ErklĂ€rung bzw. Stimmabgabe berĂŒcksichtigt. Die persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gilt als Widerruf zuvor abgegebener Briefwahlstimmen.
BevollmÀchtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft
Im Aktienregister eingetragene und rechtzeitig angemeldete AktionĂ€re können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch den von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter ausĂŒben lassen. Die BevollmĂ€chtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter kann gleichzeitig mit der Anmeldung mithilfe dem der Einladung zur Hauptversammlung beigefĂŒgten Anmeldeformular erfolgen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ĂŒben das Stimmrecht ausschlieĂlich auf der Grundlage der vom AktionĂ€r erteilten Weisungen aus. Soweit eine ausdrĂŒckliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter fĂŒr den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, ihr Widerruf bzw. eventuelle Ănderungen sind der Gesellschaft in Textform unter Nutzung der oben genannten Kontaktmöglichkeiten spĂ€testens bis zum 21. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ) zu ĂŒbermitteln.
BevollmÀchtigung einer anderen Person oder Vereinigung
Im Aktienregister eingetragene und rechtzeitig angemeldete AktionĂ€re können ihr Stimmrecht auch durch einen BevollmĂ€chtigten, z.B. einen IntermediĂ€r, eine Vereinigung von AktionĂ€ren oder eine andere Person ihrer Wahl, ausĂŒben lassen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der BevollmĂ€chtigung gegenĂŒber der Gesellschaft bedĂŒrfen â soweit nicht ein IntermediĂ€r oder eine gemÀà § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Vereinigung oder Person bevollmĂ€chtigt werden soll â der Textform (§ 126b BGB).
Der Nachweis der BevollmĂ€chtigung gegenĂŒber der Gesellschaft muss der Gesellschaft vorher unter der unten genannten unter âAntrĂ€ge und WahlvorschlĂ€geâ Adresse zugehen, wobei die AktionĂ€re in letztgenanntem Fall aus organisatorischen GrĂŒnden gebeten werden, den Nachweis spĂ€testens bis zum 21. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ) an die unter âAntrĂ€ge und WahlvorschlĂ€geâ unten genannte Kontaktadresse zu ĂŒbermitteln.
Bei der BevollmĂ€chtigung eines IntermediĂ€rs im Sinne des § 67a Abs. 4 AktG oder einer gemÀà § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Vereinigung oder Person sowie fĂŒr den Widerruf und den Nachweis einer solchen BevollmĂ€chtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Die AktionĂ€re werden gebeten, sich im Fall der BevollmĂ€chtigung eines IntermediĂ€rs oder einer gemÀà § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Vereinigung oder Person rechtzeitig mit dem zu BevollmĂ€chtigenden wegen der von ihm möglicherweise vorgegebenen Regelungen in Bezug auf die BevollmĂ€chtigung abzustimmen. Bei der BevollmĂ€chtigung eines IntermediĂ€rs oder einer gemÀà § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Vereinigung oder Person nimmt dieses/diese auch die Anmeldung des AktionĂ€rs zur Hauptversammlung vor. Die entsprechende Vollmacht ist in diesem Fall direkt an den IntermediĂ€r bzw. die gleichgestellte Vereinigung oder Person zu ĂŒbermitteln, und zwar so frĂŒhzeitig, dass eine Anmeldung bei der Gesellschaft eingehend bis Donnerstag, 16. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ) möglich ist.
BevollmĂ€chtigt ein AktionĂ€r mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen Personen zurĂŒckweisen.
Rechte der AktionÀre
ErgÀnzung der Tagesordnung
AntrÀge auf ErgÀnzung der Tagesordnung nach § 122 Absatz 2 AktG AktionÀre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den
AntrÀge und WahlvorschlÀge
AntrÀge und WahlvorschlÀge von AktionÀren gem. §§ 126, 127 AktG sind an folgende Anschrift zu richten:
Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Str. 1 60311 Frankfurt am Main Telefax: +49 (0) 69 669830 16
ZugĂ€nglich zu machende AntrĂ€ge und WahlvorschlĂ€ge von AktionĂ€ren werden im Internet einschlieĂlich des Namens des AktionĂ€rs unter der Adresse www.shareholdervalue.de veröffentlicht.
Die AntrĂ€ge und WahlvorschlĂ€ge werden berĂŒcksichtigt, sofern sie bis zum 08. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ), bei der Gesellschaft eingehen. Das Recht eines jeden AktionĂ€rs, wĂ€hrend der Hauptversammlung GegenantrĂ€ge und WahlvorschlĂ€ge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte Ăbermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberĂŒhrt.
Auskunftsrecht gemÀà § 131 Absatz 1 AktG
In der Hauptversammlung am 23. Mai 2023 kann jeder AktionĂ€r oder AktionĂ€rsvertreter vom Vorstand Auskunft ĂŒber Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschĂ€ftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemĂ€Ăen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht.
Gerne können Sie uns Ihre Fragen vorab per E-Mail unter
ir@shareholdervalue.de
oder per Post /Fax an die unter âAntrĂ€ge und WahlvorschlĂ€geâ genannte Kontaktadresse zukommen lassen. Der Vorstand wird dann Ihre Frage unter Nennung Ihres Namens verlesen und unter den zuvor genannten Bedingungen beantworten.
Information zum Datenschutz fĂŒr AktionĂ€re und deren Vertreter
Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten anlĂ€sslich der Hauptversammlung sind in unserer DatenschutzerklĂ€rung fĂŒr die AktionĂ€re und deren Vertreter im Zusammenhang mit der Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2023 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://svb-ag.de/hauptversammlung/ abrufbar. Auf Wunsch senden wir AktionĂ€ren die DatenschutzerklĂ€rung auch kostenlos postalisch zu. Bitte richten Sie einen entsprechenden Wunsch an die nachfolgende Adresse:
Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer StraĂe 1 D â 60311 Frankfurt am Main
oder per E-Mail ir@shareholdervalue.de
Die Unterlagen werden zudem wĂ€hrend der Hauptversammlung fĂŒr AktionĂ€re und deren Vertreter zur Einsichtnahme ausliegen.
Frankfurt am Main, im April 2023
Shareholder Value Beteiligungen AG Der Vorstand
Kontakt: Frank Fischer Vorstand Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Str. 1 60311 Frankfurt Tel: 069 6698300 Email: ir@shareholdervalue.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Shareholder Value Beteiligungen AG Schlagwort(e): Unternehmen
25.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, ĂŒbermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | Shareholder Value Beteiligungen AG |
Neue Mainzer StraĂe 1 | |
60311 Frankfurt | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0)69-6698300 |
Fax: | +49 (0)69- 6698-3016 |
E-Mail: | petra.sautter@shareholdervalue.de |
Internet: | www.svb-ag.de |
ISIN: | DE000A168205 |
WKN: | A16820 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 1616585 |
Ende der Mitteilung | EQS-Media |