Coeli Private Equity 2016 AB
Kallelse till årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)
PressmeddelandeStockholm 2020-03-20
Kallelse till årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ) Aktieägarna i Coeli Private Equity 2016 AB (publ), 559031-9249, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl. 09.30 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.
ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 april 2020, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 20 april 2020 på adress Coeli Private Equity 2016 AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-506 223 00 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.
I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coelipe.se.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 16 april 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b och 8 c) Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av preferensaktie P1 med 1,38 kronor per preferensaktie P1. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktie P2.
Som avstämningsdag föreslås måndagen den 27 april 2020. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 30 april 2020.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9) Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management AB föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen enbart ska utgå med 15 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10) Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management AB föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.
Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11) Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management AB föreslår att Johan Winnerblad, Mikael Larsson och Lukas Lindqvist omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Johan Winnerblad.
Val av revisor (punkt 12) För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget. Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2021 och innebär att ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet.
Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i Bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra bolag i koncernen.
Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 100 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
ANTALET AKTIER OCH RÖSTER Antalet aktier i bolaget är 709 150, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 209 150 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5 209 150.
RÄTT TILL UPPLYSNINGAR Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.
HANDLINGAR TILL STÄMMAN Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut om vinstdisposition och avstämningsdag (punkt 8 b och 8 c), samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med torsdag den 2 april 2020 att anslås på bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
________________________
Stockholm i mars 2020 Coeli Private Equity 2016 AB (publ) Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB Telefon: 070 444 22 50 Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se Informationen har lämnats för offentliggörande den 20 mars 2020 klockan 16:10 CET. Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=TANRBOTWYJ Dokument titel: Coeli Private Equity 2016 AB pressmeddelande |